Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"
(код за ЄДРПОУ: , місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 78)
Дата та час проведення загальних Зборів:
29 квітня 2014 року о 10:00 годині
Місце проведення зборів:
69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 78, каб.№1.
Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії: Деридович Романа Володимировича;
членом лічильної комісії: Алексу Тетяну Володимирівну; членом лічильної комісії: Білку Івана Родіоновича.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Обрати Головою лічильної комісії: Деридович Романа Володимировича;
членом лічильної комісії: Алексу Тетяну Володимирівну; членом лічильної комісії : Білку Івана Родіоновича.
Питання 2: Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів: Сергієнко Андрія Васильовича, Секретарем зборів: Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Обрати Головою зборів: Сергієнко Андрія Васильовича, Секретарем зборів: Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
Питання 3: Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Питання 4: Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.
Питання 5: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
Питання 7: Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: покрити збиток за 2013 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: покрити збиток за 2013 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому.
Питання 8: Про відміну рішення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжсантехмонтаж» Протокол №1 від 05.04.2013 року «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ ), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10.
Проект рішення: Відмінити рішення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжсантехмонтаж» Протокол №1 від 05.04.2013 року «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ ), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Відмінити рішення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжсантехмонтаж» Протокол №1 від 05.04.2013 року «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ ), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10.
Питання 9: Про звернення до Господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство по відношенню до Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ ), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6 і призначення ліквідатором Житника Володимира Петровича.
Проект рішення: Звернутися до Господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство по відношенню до Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ ), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6 і призначення ліквідатором Житника Володимира Петровича.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Звернутися до Господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство по відношенню до Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ ), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6 і призначення ліквідатором Житника Володимира Петровича.
Питання 10: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1. Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1. Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.
Питання 11: Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
Голосували:
"за" - 19 833 848 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Постановили:
Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
