Статут публічного акціонерного товариства “Київське металофурнітурне підприємство (стр. 2 )

- купувати і відчужувати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її кордоном;

- набувати майнових та особистих немайнових прав;

- бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському, адміністративному й третейському судах та інших судах в порядку, передбаченому законодавством України, а також міжнародними договорами;

- користуватись іншими правами та здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

3.14. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.15. Створені Товариством дочірні підприємства, філії, представництва та господарські товариства можуть наділятися основними засобами, оборотними коштами, які належать Товариству.

3.16. Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України та подає їх у встановленому

порядку та обсязі відповідним органам.

3.17. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України з легкої та текстильної промисловості.

Акціонерами Товариства є юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери Товариства зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх Положень Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та інших органів управління Товариства;

- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів Товариства;

- не заважати своїми діями роботі Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та нести відповідальність за розголошення, незаконне збирання або використання відомостей, що є комерційною таємницею, конфіденційною та інсайдерською інформацією у порядку та розмірах, передбачених законодавством України та внутрішніми Положеннями Товариства;

- відшкодувати Товариству всі витрати, понесені ним у зв’язку з підготовкою та наданням відповідей на запити акціонерів, перевірками, судовими та іншими діями, які будуть проводитись на вимогу акціонерів;

- нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, внутрішніми Положеннями Товариства та цим Статутом.

4.3. Акціонер зобов’язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я такого акціонера, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв’язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

4.4. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

4.5. Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом;

- брати участь у розподілі прибутку і отримувати дивіденди в розмірі та у строк, що визначені

відповідним рішенням Загальних зборів, у разі прийняття рішення про їх виплату;

- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини Товариства

- отримувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та

внутрішніми Положеннями Товариства;

- брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать;

- на переважне придбання додатково розміщених Товариством акцій пропорційно частці

належних їм акцій у загальній кількості акцій. У разі відмови акціонерів від переважного права на придбання додатково розміщених акцій у строк, встановлений Загальними зборами акціонерів, переважне право на придбання цих акцій мають акціонери, які виявили бажання придбати акції незалежно від кількості належних їм акцій. Акції, що залишились не проданими серед акціонерів, пропонуються до вільного продажу юридичним та фізичним особам, які не є акціонерами Товариства.

- передачу всіх або частини прав, що надаються акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

- акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

4.6. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми Положеннями та актами Товариства.

4.7. У разі прийняття Товариством рішення про випуск привілейованих акцій, в Статуті визначаються права та обов’язки акціонерів – власників привілейованих акцій.

4.8. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються адресату в письмовій формі простими листами. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

5. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

5.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначенні чинним законодавством.

5.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

5.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

5.4. Внутрішні Положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні Положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

5.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом, Положенням про порядок надання інформації акціонерам Товариства, а також іншими внутрішніми Положеннями Товариства.

5.6. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства за згодою Наглядової ради Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Положенням про порядок надання інформації акціонерам Товариства, а також іншими внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне розголошення та/або використання.

5.7. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

5.8. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов’язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п’ятдесяти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

- документи, що підтверджують права Товариства на майно;

- документи бухгалтерського обліку;

- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

5.9. Товариство має право організовувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Наглядовою радою Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.2. Статутний капітал Товариства складає: 56555,10 грн. (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 10 коп.).

6.3. Статутний капітал поділений на 53862 (п’ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня п’ять копійок), кожна.

6.4. Статутний капітал може складатися з грошових коштів, майнових внесків та нематеріальних активів. Статутний капітал може включати в себе вартість матеріальних цінностей (будівельних споруд, окремих приміщень, обладнання, товарів, інших матеріальних цінностей), а також майнових прав переданих у користування, на рахунок або в касу Товариства.

6.5. Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів зменшити статутний капітал в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.8. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається шляхом купівлі та погашення частини акцій.

6.9. Рішення Товариства про зміни статутного капіталу набирає чинності з дати внесення цих змін до державного реєстру.

6.10. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.11. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу.

7.2. Форма існування акцій – бездокументарна.

7.3. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

7.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.5. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися акціями, що їм належать на правах власності, в тому числі продавати або іншим чином відчужувати їх на користь юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством.

7.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

7.7. Рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів приймається Загальними зборами.

7.8. Рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та інших цінних паперів приймається Загальними зборами.

7.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

7.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

7.11. Якщо це прямо і виключно передбачено чинним законодавством, Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7.12. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.

7.13. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

7.14. За рішенням Загальних зборів можуть встановлюватися обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.15. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.

7.16. Ринкова вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів випадках,, Наглядова рада Товариства визначає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання послуг з незалежної оцінки. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, амортизації та витрат на оплату праці. З прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків затверджується Загальними зборами Товариства.

8.3. З чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку, за рішенням Загальних зборів, Товариство має право формувати фонди Товариства (фонд розвитку, резервний фонд, фонд дивідендів, тощо).

8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

8.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

8.6. Акціонер зобов’язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, необхідних для виплати дивідендів та інформування його про таку виплату, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на отримання дивідендів та спричинені у зв’язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

8.7. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Голова Наглядової ради визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

8.8. Виплата дивідендів на прості акції не є зобов’язанням Товариства. Загальні збори акціонерів мають право ухвалити рішення щодо недоцільності виплати дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Правління;

- Ревізійна комісія;

9.2. Вищий орган Товариства:

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Акціонери та посадові особи Товариства зобов'язані виконувати рішення прийняті на Загальних зборах.

9.2.2. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді або Правлінню Товариства.

9.2.3. Правомочність Загальних зборів Товариства, порядок їх проведення, порядок прийняття на них рішень, порядок та строки скликання Загальних зборів визначаються відповідно до законодавства, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить :

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
Головою та членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень, у випаду, передбаченому цим Статутом;

4) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

5) затвердження річного звіту Товариства,

6) розподіл прибутку і збитків Товариства;

7) затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати;

8) затвердження звіту Наглядової ради, звіту Правління, затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії (ревізора);

9) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10) прийняття рішення про розміщення акцій;

11) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

12) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

13) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

14) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

16) прийняття рішення про форму існування акцій;

17) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін та доповнень до них;

18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) обрання комісії з припинення Товариства;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

24) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

26) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

27) затвердження результатів розміщення акцій Товариства;

9.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

9.2.6. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства;