ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО “РЕМТЕХСІЛЬМАШ” ВІННИЦЬКА ОБЛ., М, ВІННИЦЯ
ВУЛ. ПРИМАКОВА, бУД.КОД )
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ВАТ “ВСП “Ремтехсільмаш” відбудуться 23 квітня 2012 року о 800 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14 - А.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 700 за місцем проведення зборів та закінчується о 745 в день проведення зборів.
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2012 р.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2011 року. Порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
7. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Призначення уповноваженої особи на зберігання документів системи реєстру.
10. Про затвердження порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.
Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 1300 до 1700 в Правлінні Товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами пов’язаними з порядком денним та рішеннями з питань порядку денного покладено на Голову Правління Товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ВСП «РЕМТЕХСІЛЬМАШ» ЗА 2011 (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 2317,1 | 2327,2 |
Основні засоби | 1216,6 | 1232,5 |
Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
Запаси | 1085,0 | 1082,6 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 9,3 | 11,3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 5,8 | 0,8 |
Нерозподілений прибуток | - 1622,8 | 1629,7 |
Власний капітал | 1326,3 | 1319,4 |
Статутний капітал | 861,8 | 861,8 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 990,8 | 1007,8 |
Чистий прибуток (збиток) | 6,9 | 9,3 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3447073 | 3447073 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 10 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2012 р. у № 53(1306) Бюлетень. Відомості ДКЦПФР
Телефон для довідок: (04, Правління Товариства
