ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Кірова № 42, ідентифікаційний код )
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (надалі - «Товариство») повідомляє, що 26 березня 2014 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до відома акціонерів доводяться підсумки голосування Загальними зборами акціонерів з питань порядку денного.
Простою більшістю голосів акціонерів (99,3065%), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, за варіантом голосування «За» прийняті наступні рішення.
Питання №1: Загальні збори переобрали Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів Северінова М. В. на новий строк до наступних Загальних зборів.
Питання № 2: Припинено повноваження попереднього складу Лічильної комісії та обрано наступний склад Лічильної комісії: Низамієва Е. І., Фісун В. С., Нестеренко І. В.
Питання №3: Затверджено Регламент роботи Загальних Зборів.
Питання №4: Затверджено Звіт Наглядової ради Товариства та Звіт про корпоративне управління за 2013 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнана задовільною.
Питання №5: Затверджено Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Робота Правління за 2013 рік визнана задовільною.
Питання №6. Затверджено Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2013 рік. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік визнані задовільними.
Питання №7: Затверджено Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.
Питання №8: Затверджено фінансову звітність Товариства за 2013 рік до випуску. Визначені особи, уповноважені на підписання і випуск фінансової звітності та внесення до неї змін після випуску.
Питання №9: Затверджено Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Фонд виплати дивідендів не створено, виплата дивідендів не призначена.
Питання №10: Затверджено Основні напрямки і стратегічні плани діяльності Товариства. Затверджено річний бюджет на 2014 рік.
Питання №11: Прийнято рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затверджена нова редакція Статуту Товариства та визначена особа, уповноважена на підписання і забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Питання №12: Затверджені зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства. Затверджена нова редакція внутрішніх Положень Товариства: Про Загальні збори; Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Правління, Про інформаційну політику, Кодексу корпоративного управління.
Питання №13: Загальними зборами погоджено укладення Товариством протягом року значних правочинів з визначенням їх характеру та сукупної граничної вартості.
Питання №14: Затверджено умови договору з ПАТ «Промінвестбанк» та зміни до нього. Визначена особа, уповноважена на підписання договору та змін.
Питання №15.Припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства.
Питання №16. Шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства строком на три роки обрані: фізична особа, акціонер Шпаковський Вадим; фізична особа, акціонер Шпаківський Артем; юридична особа, акціонер ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПІДШИПНИК».
Питання №17.Припинено повноваження попереднього складу Ревізійної комісії.
Питання №18: Шляхом кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обрані: фізична особа, акціонер Нагорна Наталія Віталіївна; фізична особа, акціонер Трижон Сергій Анатолійович; фізична особа, акціонер Бабенко Світлана Вікторівна.
Питання №19. Затверджено умови трудового договору, цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрана особа, уповноважена на їх підписання.
Питання №20. Затверджено умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Визначена особа, уповноважена на їх підписання.
Питання №21.Загальними зборами не прийнято рішення щодо викупу розміщених ним акцій.
Голоси акціонерів за варіантом голосування «ПРОТИ» відсутні. Не приймали участь у голосуванні 0,00016 % голосів.
Голова Правління
ПАТ «АЗОКМ» І. В.Шутов
