Приложение 27

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Существенные факты,

касающиеся событий эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество «ЕЙСКХЛЕБ»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

РФ Краснодарский край,

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30328-Е

1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

ehleb. narod. ru

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о проведении заседания совета директоров, его повестка дня и принятых советом директоров акционерного общества решениях.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 13 июля 2011 года.

2.3.Дата составления и № протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 14 июля 2011 года № 2

2.4. Повестка дня заседания совета директоров;

1. Рассмотрение отчета о выполнении плана производства продукции на 2 квартал 2011 г.

2.Утверждение плана производства продукции и плана прибыли на 3 квартал 2011 года.

3.Назначение исполняющего обязанности генерального директора.

4.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

5.О назначении корпоративного секретаря общества.

6.Внесение изменений в состав коллегиального исполнительного органа – Правления.

2.  5.Содержание решений, принятых советом директоров:

1.Принять к сведению отчет о выполнении плана производства продукции на 2 квартал 2011 года.

2. Утвердить план производства продукции в натуральном и стоимостном выражении, план прибыли на 3 квартал 2011 года.

3.1.Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора С 13.07.2011.

3.2.Назначить исполняющим обязанности генерального директора с 14.07.2011 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет избран генеральный директор.

3.3.Утвердить трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора (Приложение ).

3.4.Поручить председателю совета директоров подписать трудовой договор с

4.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров :

- место проведения ВОСА – Краснодарский край, 27;

- форма проведения ВОСА - совместное присутствие акционеров;

- дата проведения ВОСА – 10 августа 2011 г.

- время начала ВОСА - 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации акционеров 10 часов 00 минут;

- повестка дня ВОСА:

1). Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

2). Избрание единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора.

- утвердить кандидатуру Ботнарук избрания на должность единоличного исполнительного органа общества;

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА – 14 июля 2011

- утвердить текст сообщения о проведении ВОСА;

- утвердить перечень информации для предоставления акционерам в период подготовки ВОСА.

5.  Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора назначить на должность корпоративного секретаря общества с исполнением обязанностей секретаря совета директоров с 13.07.2011г.

6.1. Вывести из состава правления

6.2.Ввести в состав правления с исполнением обязанностей председателя Правления.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

директора __________

3.2. Дата « 14 июля 2011 года. Подпись

МП