Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Татнефть» имени |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | им. |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Республика Татарстан, |
1.4. ОГРН эмитента | |
1.5. ИНН эмитента | |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00161-A |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. tatneft. ru, http://disclosure. skrin. ru/disclosure/ |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 13 человек из 15 человек по вопросам: 2.2.1. О дивидендах по акциям Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2013 год: - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров , в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1. По привилегированным акциям в размере 823 % к номинальной стоимости акции. 2. По обыкновенным акциям в размере 823 % к номинальной стоимости акции. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, - 16 июля 2014 года. 2.2.2. О годовом общем собрании акционеров . 2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров : 1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности за 2013 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. О выплате дивидендов по акциям за 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров . 6. Избрание членов ревизионной комиссии . 7. Утверждение аудитора акционерного общества. 8. Внесение изменений и дополнений в Устав . 2.2.2.2. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания провести путем опубликования уведомления в газетах «Нефтяные вести», «Хэзинэ», «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» и размещение на сайте Компании. Текст уведомления утвердить. 2.2.2.3. Предложенные рабочей комиссией по подготовке собрания изменения и дополнения в Устав принять за основу и внести их на утверждение годового собрания акционеров. Поручить выступить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров начальнику правового управления 2.2.2.4. Утвердить следующий перечень предоставляемых материалов при подготовке годового общего собрания: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - краткие итоги деятельности за 2013 год; - бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года; - заключение ревизионной комиссии и аудиторов; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - оценка Комитета по аудиту аудиторского заключения. 2.2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 2 из 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению им. договора поручительства с «Газпромбанк» (ОАО). 2.2.3.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства планируемому к заключению с «Газпромбанк» (ОАО) составляет 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, что составляет 0,3% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. - Об определении денежной оценки (цены) имущества им. » (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с «Газпромбанк» (ОАО) (далее – Банк-эмитент). 2.2.3.2. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства планируемому к заключению с «Газпромбанк» (ОАО) составляет 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 00/100) российских рублей, что составляет 0,2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. - Об определении денежной оценки (цены) имущества им. » (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ЗЕНИТ (далее – Банк-эмитент). 2.2.3.3. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по дополнительному соглашению к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R планируемому к заключению с ЗЕНИТ составляет 000,00 (Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США, что составляет 0,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. - Об определении денежной оценки (цены) имущества им. » (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с (покупатель). 2.2.3.4. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, отчуждаемых Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору/13.02-06/13 от 01.01.2001 г., подлежит увеличению на 150 сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Денежная сумма в размере 150 сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,028% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013 г. - Об определении денежной оценки (цены) имущества им. » (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с (покупатель). 2.2.3.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 267 414 182 (двести шестьдесят семь миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 88 копеек, а именно: - тит. 124/17 «Распределительно-трансформаторная подстанция», стоимостью ,21 рублей; - тит. 124/61 «Распределительно-трансформаторная подстанция», стоимостью,40 рублей; - тит. 063 «Насосная при промпарках установки гидрокрекинга», стоимостью,27 рублей. Общая стоимость недвижимого имущества в размере двести шестьдесят семь миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 88 копеек составляет 0,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013 г. · Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с -Нефтехимснаб» (далее - «Клиент») за полное исполнение последним его обязательств по Договору об открытии аккредитивов (далее - «Договор») между Банком-эмитентом и Клиентом (далее – «Обязательства») на следующих условиях: · Банк-эмитент открывает по поручению Клиента безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу резидентов и резидентов РФ. · Аккредитивы могут быть номинированы в евро, долларах США, российских рублях. · Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом пролонгаций) или дата последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с рассрочкой платежа) должны наступать не позднее 31.12.2017 (включительно). · Общая Сумма Обязательств по Договору не может превышать 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей. · Клиент обязуется уплатить Банку следующие виды комиссионного вознаграждения и возместить расходы, связанные с открытием и обслуживанием/исполнением аккредитива: - вознаграждение за открытие Аккредитива в размере не менее 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых (именуемая в дальнейшем «Минимальная ставка») и не более 1,0% (Одного) процента годовых (именуемая в дальнейшем «Максимальная ставка») от фактической суммы Аккредитива, но не менее эквивалента 100,00 (Сто и 00/100) долларов США (в рублях по курсу Банка России на дату оплаты) за календарный квартал или его часть, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву. При этом размер указанного вознаграждения устанавливается по каждому отдельному Аккредитиву и ставка комиссионного вознаграждения за открытие Аккредитива указывается Клиентом в заявлении об открытии Аккредитива, но в любом случае в течение всего срока действия настоящего Договора размер вознаграждения Банка за открытие Аккредитива не должен быть менее Минимальной ставки и более Максимальной ставки. -комиссия иностранного банка, в том числе за отсрочку платежа и дисконтирование, взимается дополнительно в соответствии с графиком, согласованным с финансирующим банком. - комиссионное вознаграждение за изменение условий Аккредитива в размере эквивалента 300,00 (Триста, 00/100) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты); · В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-эмитенту неустойку из расчета 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. · Срок действия Договора поручительства: 31 декабря 2020 года. · Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 1 500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принято решение не раскрывать сведения об условиях этой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем. · Поручитель обязуется перед Банком-гарантом отвечать солидарно с Дом «КАМА» (далее - «Клиент») за полное исполнение последним его обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий (далее - «Договор») между Банком-гарантом и Клиентом (далее – «Обязательства») на следующих условиях: · Банк-гарант выдает по поручению Клиента банковские гарантии (далее – Гарантия/Гарантии) в пользу нерезидентов РФ. · Гарантии могут быть номинированы в евро, долларах США, российских рублях. · Истечение срока действия каждой отдельной Гарантии (с учетом пролонгаций) должно наступать не позднее 31.12.2017 (включительно). · Общая Сумма Обязательств по Договору не может превышать 1.000.000.000,00 (Один миллиард) российских рублей. · Клиент обязуется уплатить Банку следующие виды комиссионного вознаграждения и возместить расходы, связанные с выдачей и обслуживанием гарантии: - Комиссия за выдачу гарантии - 0,48% годовых от суммы гарантии, рассчитываемая за период с даты вступления гарантии в силу по дату прекращения гарантии, но не менее 100 долл. США (по курсу ЦБ РФ на дату уплаты комиссии) за календарный квартал или его часть. - Разовая комиссия за изменение условий гарантии – не менее эквивалента 300 долл. США (по курсу ЦБ РФ на дату оплаты комиссии). - Комиссии и расходы иностранных банков-корреспондентов, а также иные расходы, фактически понесенные Банком в связи с выдачей гарантии, оплачиваются Клиентом дополнительно. · В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-гаранту неустойку из расчета 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. · Срок действия Договора поручительства: 31 декабря 2020 года. · Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 1 000 один миллиард) российских рублей. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принято решение не раскрывать сведения об условиях этой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем. · Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с -Нефтехимснаб» (далее - Клиент) за полное исполнение последним его обязательств по Договору №01/47/ТНХС-R об условиях открытия аккредитивов (далее Договор) между Банком-эмитентом и Клиентом на следующих условиях: · Банк-эмитент открывает безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу иностранных поставщиков (далее - Бенефициар/Бенефициары), исполняемые Банком-эмитентом (далее также – Исполняющий банк) путем платежа/отсроченного (на срок, указанный в условиях Аккредитива) платежа против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива, и осуществляет операции по обслуживанию Аккредитивов. При этом аккредитив авизуется банком, указанным в заявлении на аккредитив Клиента (далее – Авизующий банк). · Срок действия Договора – по «29» июня 2015 года. Обязательства в рамках Договора в период его действия, подлежат исполнению независимо от истечения срока действия Договора. · Общая Сумма Обязательств не может превышать 000,00 (Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США. · Срок действия каждого из Аккредитивов, открываемых в рамках настоящего Договора (срок, до истечения которого Исполняющему банку должны быть представлены документы, оговоренные в Аккредитиве) не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с Даты открытия каждого из Аккредитивов. Период отсрочки не может быть более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты предоставления документов по Аккредитиву. · Клиент обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за использование Аккредитива (здесь и далее под «Аккредитивом» понимается каждый из Аккредитивов, открытых в соответствии со Сделками, заключенными в рамках Договора) в размере 2 % (Два процента) годовых от суммы Аккредитива за вычетом сумм Выплат, осуществленных Банком-эмитентом в пользу Бенефициара. · Уплата вознаграждения осуществляется Клиентом ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца за истекший расчетный период. Комиссия за первый период начисления уплачивается не позднее даты открытия аккредитива. · В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-эмитенту неустойку из расчета 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. · Срок действия Договора поручительства: до 29 июня 2018 год. · Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 000,00 (Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принято решение не раскрывать сведения об условиях этой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем. 2.2.4.4. Одобрить заключение им. дополнительного соглашения к договору/13.02-06/13 от 01.01.2001 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: · сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; · предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 000/13.02-06/13 от 01.01.2001 г.; · цена дополнительного соглашения: 150 сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принято решение не раскрывать сведения об условиях этой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем. 2.2.4.5. Одобрить заключение им. договора купли-продажи недвижимого имущества с как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - тит. 124/17 «Распределительно-трансформаторная подстанция», стоимостью ,21 рублей; - тит. 124/61 «Распределительно-трансформаторная подстанция», стоимостью,40 рублей; - тит. 063 «Насосная при промпарках установки гидрокрекинга», стоимостью,27 рублей • цена договора: двести шестьдесят семь миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 88 копеек. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принято решение не раскрывать сведения об условиях этой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014 года, протокол | |
3. Подпись | |
3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности _____________ 3.2. Дата «28» апреля 2014 г. М. П. | |
