Проект
Решения
годового Общего собрания акционеров
«Трансстрой»
по вопросам повестки дня
г. Москва 28 мая 2010 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение новой редакции № 8 Устава «Трансстрой».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год, и основных направлений деятельности «Трансстрой» на 2010 год. Распределение прибыли за 2009 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года.
4. Избрание членов Совета директоров «Трансстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии «Трансстрой».
6. Утверждение аудитора «Трансстрой».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Утверждение новой редакции № 8 Устава «Трансстрой».
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию № 8 Устава «Трансстрой».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год, и основных направлений деятельности «Трансстрой» на 2010 год. Распределение прибыли за 2009 год.
Принятые решения:
2.1. Утвердить годовой отчет «Трансстрой».
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Трансстрой» за 2009 год с суммарной стоимостью активов в размере 10 835 млн. рублей, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2009 год, в соответствии с которым чистая прибыль «Трансстрой» по итогам 2009 года составила 268 млн. рублей.
2.3. Утвердить основные направления деятельности «Трансстрой» на 2010 год.
2.4. Чистую прибыль «Трансстрой» за 2009 год не распределять.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года.
Принятые решения:
Дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров «Трансстрой».
Принятые решения:
избрать членами Совета директоров следующих лиц:
5. Избрание членов Ревизионной комиссии «Трансстрой».
Принятые решения:
избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:
6. Утверждение аудитора «Трансстрой».
Принятые решения:
утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью (, , место нахождения: г. Москва, Ленинский проспект, 95).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Генеральным директором «Трансстрой» сделок, предполагаемых к совершению в течение календарного года до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности и относящихся к категории сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме, не превышающей 1 500 млн. руб. для каждой заключаемой сделки:
7.1.1. между «Трансстрой» и (стороны сделки):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (генеральный подрядчик; подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.2. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.3. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.4. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.5. между «Трансстрой» и отряд № 44» (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение отряд № 44» (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание отряд № 44» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание отряд № 44» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.6. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.7. между «Трансстрой» и «ГУПИКС» (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение «ГУПИКС» (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание «ГУПИКС» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание «ГУПИКС» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.8. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; генеральный проектировщик; проектировщик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (проектировщик; подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.
7.1.9. между «Трансстрой» и (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.;
7.1.10. между «Трансстрой» и «Трансстрой-Восток» (стороны договора):
предмет договора (возможные варианты):
1) выполнение «Трансстрой» (генеральный подрядчик; подрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2) выполнение «Трансстрой-Восток» (подрядчик; субподрядчик; исполнитель) полного или частичного комплекса работ при строительстве зданий и сооружении, по инженерным изысканиям, и/или проектированию, и/или капитальному ремонту, реконструкции (и иным аналогичным работам) зданий и сооружений, включая выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
3) оказание «Трансстрой-Восток» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
4) оказание «Трансстрой-Восток» (исполнитель) услуг по управлению строительством;
5) оказание «Трансстрой» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
6) оказание «Трансстрой-Восток» (исполнитель) информационных, консультационных, маркетинговых, инжиниринговых, агентских услуг;
срок окончания работ по договору: не позднее декабря 2011 г.
