Устав открытого акционерного общества "Альметьевский комбинат строительных материалов"

УТВЕРЖДЕН в новой редакции

ПРОТОКОЛОМ внеочередного общего собрания акционеров

от « 25 » ноября 2010 г.

______________________/ /

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Альметьевский комбинат строительных материалов"

Москва, 2010 г.

Открытое акционерное общество «Альметьевский комбинат строительных материалов» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года №VII-46, путем приватизации арендного предприятия «Альметьевский комбинат строительных материалов» ПСМО «Татнефтегазстрой».

Настоящий Устав составлен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95 года (в ред. Федерального закона от 01.01.2001 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и является его учредительным документом.

Статья 1.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- открытое акционерное общество «Альметьевский комбинат строительных материалов».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке:

- ачык акционер җэмгыяте «Әлмәт төзү материаллары комбинаты».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

- оpen joint-stock company «Almetyevsk¢s integrated plant of building materials».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- .

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке:

- ААҖ «ӘТМК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

- OJSC «AIPBM».

1.3. Место нахождения Общества: , стр. 3.

1.4. Почтовый адрес Общества: РТ, А.

Статья 2.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать на территории Российской Федерации банковские счета в рублях и иностранной валюте.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки, товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

2.4. Общество учреждено в форме открытого акционерного общества и считается созданным на неопределенный срок.

2.5. Общество является правопреемником арендного предприятия «Альметьевский комбинат строительных материалов» в отношении исполнения договорных обязательств перед поставщиками и потребителями.

2.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

2.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

2.10. Реализация продукции (работ, услуг) осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Подготовительные работы на строительной площадке.

- Устройство временных защитных ограждений.

3.4.2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.

- Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд.

- Разборка наземной части производственных зданий.

- Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков.

- Демонтаж металлических колонн, балок и рам.

3.4.3. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.

- Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь.

- Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом.

- Разработка и перемещение грунта бульдозерами.

- Копка ям механизированным способом.

- Укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков.

3.4.4. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.

- Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро-или пневмотрамбовками.

3.4.5. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.

- Рыхление мерзлого грунта клин-бабой, рыхлителями и буровыми установками.

- Рытье траншей экскаватором и канавокопателем.

3.4.6. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.

- Погружение железобетонных свай.

3.4.7. Работы бетонные.

- Установка металлической сетчатой опалубки.

- Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей.

- Установка и разборка щитовой опалубки.

- Установка анкерных болтов и закладных деталей.

- Устройство оснований и подстилающих слоев.

- Устройство бетонных колонн и стоечных опор.

- Устройство бетонных стен и перегородок.

- Приготовление бетонов и растворов.

3.4.8. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.

- Установка блоков наружных и внутренних стен зданий.

- Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры.

- Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг.

- Установка перемычек.

- Установка стропильных балок и ферм.

- Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен.

- Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников).

- Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий.

- Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами.

3.4.9. Работы по монтажу металлических конструкций.

- Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений.

- Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей.

- Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей.

- Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей.

- Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий.

- Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов.

- Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами.

- Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих).

- Установка металлических ограждений лестниц.

- Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений.

- Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен.

- Настил из рифленой стали для подпольных каналов.

3.4.10. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки.

3.4.11. Работы по устройству каменных конструкций.

- Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей.

- Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов.

- Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом.

3.4.12. Работы по устройству кровель.

- Устройство асбоцементных кровель.

- Устройство рулонных кровель.

- Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста.

- Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа.

3.4.13. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.

- Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение.

- Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций.

- Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой.

- Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой.

3.4.14. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.

- Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями.

- Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам.

3.4.15. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

- Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями.

- Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов.

- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и склеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами.

3.4.16. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

- Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов

- Установка запорной арматуры.

3.4.17. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

- Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев.

- Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей.

- Установка грязевиков и фильтров.

3.4.18. Работы по монтажу технологического оборудования.

- Монтаж оборудования общего назначения.

- Монтаж технологических металлоконструкций.

- Монтаж опорных металлоконструкций.

- Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование.

- Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов

- Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов.

- Монтаж оборудования для производства цемента, легких заполнителей.

- Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств.

- Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна.

- Монтаж оборудования прочего.

- Монтаж оборудования сварочного.

- Монтаж оборудования связи.

- Монтаж радиостанций.

- Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов.

- Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой.

- Монтаж оборудования радио - и телецентров.

- Установка ограждений.

3.4.19. Производство отдельных видов строительных материалов, оказывающих влияние на несущую способность зданий и сооружений и окружающую среду: специальных видов вяжущих; нерудных; теплоизоляционных материалов; стеновых материалов.

3.4.20. Производство несущих металлических строительных конструкций и изделий II группы.

3.4.21. Производство инвентаря, оснастки, металлоформ, и опалубки.

3.4.22. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.

3.4.23. Добыча строительного песка и бентонитовой глины.

3.4.24. Изготовление подъемных сооружений (съемных грузозахватных приспособлений, траверс).

3.4.25. Производство бентопорошка для буровых и летейных работ.

3.4.26. Производство и реализация товаров народного потребления.

3.4.27. Проектно-конструкторские, изыскательские работы.

3.4.28. Ремонтные, пуско-наладочные, монтажные работы.

3.4.29. Производство литейных работ.

3.4.30. Осуществление деятельности по эксплуатации объектов котлонадзора (сосудов, работающих под давлением), находящихся на балансе Общества.

3.4.31. Осуществление деятельности по эксплуатации подъемных сооружений.

3.4.32. Осуществление деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства.

3.4.33. Оказание транспортных и экспедиционных услуг населению и предприятиям.

3.4.34. Торговля продовольственными и промышленными товарами.

3.4.35. Подготовка и повышение квалификации кадров, научно-техническая и учебная деятельность.

3.4.36. Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

3.4.37. Реализация нефтепродуктов.

3.4.38. Торгово-закупочная деятельность.

3.4.39. Посредническая деятельность.

3.4.40. Оказание рекламно-коммерческих, информационных, сервисных и иных маркетинговых услуг;

3.4.41. Брокерская и дилерская деятельность.

3.4.42. Услуги юридическим и физическим лицам.

3.4.43. Услуги по эксплуатации и обеспечению безопасности зданий и сооружений.

3.4.44. Услуги, связанные с эксплуатационным обслуживанием инженерных систем зданий и сооружений.

Статья 4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, если иное на предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Статья 6.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Размещенные и объявленные акции.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет Сто девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.

Уставный капитал разделен наакций, приобретенных акционерами (размещенные акции), равной номинальной стоимости – по 10 (Десять) рублей, в том числе:

- привилегированные акции – 1 562 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят две) штуки;

- обыкновенные акции –Восемнадцать тысяч пятьдесят три) штуки.

Уставный капитал Общества сформирован полностью.

Все акции Общества являются именными.

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные акции (объявленные акции) в пределах, установленных Уставом.

6.1.3. Порядок и условия размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций определяются Советом директоров Общества.

6.2. Увеличение уставного капитала.

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом решение может быть принято только Общим собранием.

Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.3. Уменьшение уставного капитала.

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством

6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества.

6.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно требовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Чистые активы.

6.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 7.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общие права и обязанности акционеров.

7.1.1. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.2. Акционеры вправе:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категорий принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

7.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.

7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют их владельцам - акционерам одинаковый объем прав.

7.2.2 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

7.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и очередности, установленных действующим законодательством.

7.2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.2.6. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении причиненных их действиями Обществу убытков, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.

7.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций.

7.3.1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцем обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размере и порядке, установленных Уставом;

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации, если Уставом определена ликвидационная стоимость по привилегированным акциям.

7.3.4. Привилегированные акции Общества при их отчуждении (продаже, дарении и т. д.) конвертируются в обыкновенные акции Общества по требованию акционеров – их владельцев.

7.3.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права этих акционеров. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

7.3.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин на было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.3.7. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам.

Статья 8.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

8.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в целях их погашения по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества..

8.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.5. Общество вправе приобретать размещенные акции случаях по решению Совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций

8.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

8.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае недостаточности денежных средств – иным имуществом Общества.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. По привилегированным акциям начисляется годовой дивиденд в размере не менее 100% номинальной стоимости акций.

9.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям (или их определенным категориям (типам)) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 10.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

10.1. Органами управления Общества являются:

·  Общее собрание акционеров;

·  Совет директоров;

·  Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

10.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

10.5. При добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров избирается ликвидационная комиссия. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Статья 11.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Компетенция Общего собрания.

11.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) размещение ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

22) принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории акций;

23) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

24) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.

11.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

11.1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

11.1.5. Решение по вопросам, указанным подпунктах 2, 6, 15-20 статьи 11.1.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.1.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосовании, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,18 статьи 11.1.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.7. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров принимает Положение об Общем собрании акционеров для установления регламента и решения процедурных вопросов.

11.1.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров – присутствующих и отсутствующих на данном собрании.

11.2. Сроки и формы проведения Общего собрания.

11.2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

11.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

11.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Местом проведения внеочередного общего собрания может быть как юридический адрес Общества, так и адрес: Республика Татарстан, А

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

11.3.2. Уведомление акционеров о созыве Общего собрания акционеров может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня в сроки, указанные в статье 11.3.1. настоящего Устава.

Уведомление о созыве собрания акционеров, работающих в Обществе, может производиться под роспись непосредственно в Обществе.

11.3.3. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Ука­зан­ное пра­ви­ло рас­­пространяется как на слу­чаи, ко­г­да пред­ла­га­е­мая по­ве­ст­ка дня вне­оче­ред­но­го Об­ще­го соб­ра­­ния ак­ци­о­не­ров со­дер­жит толь­ко во­п­ро­сы о до­с­ро­ч­ном пре­кра­ще­нии все­го со­ста­ва Со­вета ди­­ректоров Об­ще­ст­ва и об из­бра­нии чле­нов Со­ве­та ди­ре­к­то­ров Об­ще­ст­ва, так и на слу­чаи, ко­г­да в пред­ла­га­е­мую по­ве­ст­ку дня вне­се­ны иные во­п­ро­сы, по­ми­мо выше­указанных.

Для це­лей на­сто­я­ще­го пун­к­та да­той пред­ста­в­ле­ния тре­бо­ва­ния о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го Об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров счи­та­ет­ся да­та по­лу­че­ния тре­бо­ва­ния об­ще­ст­вом.

11.4.4. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.4.5. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11.5. Рабочие органы Общего собрания.

11.5.1. Рабочими органами Общего собрания являются его президиум и счетная комиссия.

11.5.2. Президиум собрания составляют члены Совета директоров.

11.5.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров либо один из директоров по выбору Совета директоров или акционер, являющийся инициатором созыва собрания при отказе Совета директоров.

11.5.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

В случае выбытия членов счетной комиссии производятся довыборы.

11.5.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.6. Кворум Общего собрания.

11.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Уведомление о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются с соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.7. Голосование на Общем собрании акционеров.

11.7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

11.7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение этих требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

11.7.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол счетной комиссии приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

11.7.5. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах, который должен быть оформлен и содержать сведения в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 12.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Избрание Совета директоров.

12.1.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 11.2.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

12.1.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.1.3. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания.

12.1.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.1.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров на прекращаются.

12.2. Компетенция Совета директоров и порядок принятия им решений.

12.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества с целью увеличения прибыльности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

11)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и определение порядка его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17) одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) определение конкретных условий закрытой подписки при размещении акций Общества;

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

12.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.2.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

12.2.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов имеет право решающего голоса.

12.2.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких компенсаций и вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.3. Председатель Совета директоров.

12.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

12.3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.4. Созыв и проведение заседаний Совета директоров.

12.4.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое) проводится до годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения материалов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров.

12.4.2. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому его члену в форме и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания.

12.4.3. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

12.4.4. Заседания Совета директоров Общества правомочны (имеют кворум), если на них присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

12.4.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Статья 13.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

13.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Права, обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к работникам меры поощрения и налагает взыскания;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- совершает сделки от имени Общества с соблюдением требований настоящего Устава;

- выдает доверенности от имени Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

13.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на 5 (пять) лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 лет годовым Общим собранием.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.5. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании новых исполнительных органов в случаях:

- поступления заявления о добровольном сложении полномочий;

- неисполнения требований Устава, решений Совета директоров и Общего собрания;

- нарушения условий заключенного с ним договора;

- совершения действий (бездействий), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

Статья 14.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

14.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 15.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

15.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

15.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.

15.10. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

16.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты установленных действующим законодательством налогов, платежей, сборов, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, он формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетов в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

16.5. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

16.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Статья 17.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления необходимых документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

17.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 18.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Реорганизация Общества.

18.1.1. Реорганизация Общества может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством.

18.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.2. Ликвидация Общества.

18.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной законодательством.

18.2.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Подпишитесь на рассылку:

Общество


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

  Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

Проекты по теме:

Альметьевск
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПартнерствоПатриотизмПедагогикаПланированиеПланы мероприятийПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПожарная охранаПоложенияПоселенияПоставкиПостановленияПояснительные запискиПравонарушенияПрактикаПредложенияПредприятияПриказы об аттестацииПриказыПриоритетыПрограммы курсовПрограммы развитияПрограммыПрогрессПроекты правилПроектыПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседанийПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофсоюзыПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Строительство
Архивы:
А АкведукиАрхитекторАрхитектураАрхитектура МосквыАрхитектурно-строительный факультетАрхитектурное проектированиеАсфальтирование ББассейныБетономешалкаБуровзрывные работы ВВодопроводВодоснабжение и водоотводВодостокВыдача планов на земельные участки ГГазопроводГенеральные планыГеоинформационные системы и технологииГидроизоляцияГородское строительство и хозяйство ДДачи и коттеджиДачные домаДвериДеревоДеревообработкаДеревянные домаДизайн интерьераДолевое строительствоДома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДымоход ЖЖилплощадь ЗЗастройкаЗащита прав потребителейЗемлепользованиеЗемлеустройствоЗемляные работыЗвукоизоляция ИИмущественное правоИнвентаризация объектовИнвестиции в строительствеИнженерно-геологические изысканияИнженерные системыИнтерьер ККаминыКвадратный метрКирпичная кладкаКондиционирование и вентиляцияКоттеджные поселкиКровля ЛЛандшафтный дизайнЛенточный фундаментЛесопилка ММалоэтажное строительствоМногоквартирные домаМонтажМонтажникМусоропровод ННормативные материалы ООбследование зданийОбщая площадьОбъекты для ввода в эксплуатациюОкнаОтделочные материалы и работыОтоплениеОхрана труда в строительствеОцилиндрованное бревноОчистка естественных и стоковых вод ППервоочередные объектыПечьПодрядное строительствоПолимербетонПолы и покрытияПотолкиПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроизводственная недвижимостьПромышленное и гражданское строительство РРемонтРемонт дорогРемонт жильяРемонт лифтовРемонт помещенийРемонтные работыРемонт жильяРеконструкцииРешения на строительство ССанитарные нормыСантехникаСметные нормативыСметыСоюзы строителейСтеныСтройматериалыСтроитель Строительнная: ТехникаБюджетыРаботыВыставкиКолледжиОрганизацииСтроительство жильяКвартир ТТеплоизоляцияТерриториальное планированиеТехническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданийТраншеяТрубопровод УУправления капитального строительства ФФасадные работыФундамент ЧЧастный сектор ШШпатлевкаШпонШумоизоляция ЭЭкономика предприятий строительстваЭлектроинструментЭлектропроводкаЭлектротехнические работы
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.