Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21

1

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится:

«20» мая 2015 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

·  Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Регистратор;

·  Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, .

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXX

Решение по вопросу №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.

2. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 финансового года не распределять.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№

Ф. И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре

(если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №4:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности , подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год, Аудиторский Дом» ().

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности , подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год.

№

Наименование кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

Аудиторский Дом» ()

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

и бухгалтерские консультанты»

()

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

()

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре

Вариант «ЗА» должен быть отдан за одного кандидата.

Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов по данному вопросу.

Решение по вопросу №5:

Утвердить Устав в новой редакции, в соответствии с приложением № 1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями

владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) ________________________________________________ (__________________________________________________________)

(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21

 


Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится:

«20» мая 2015 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

·  Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Регистратор;

·  Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21,
.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

2

Количество голосующих акций Общества:

XXXXXXXXX

Количество голосов для кумулятивного голосования:

XXXXXXXXX

Решение по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе[1]:

№

Ф. И.О. кандидата

Должность*

Количество

голосов «ЗА»

1

Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

2

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

3

Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»

4

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

5

Директор по корпоративному управлению и юридической работе
ПАО ГК «ТНС энерго»

6

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор сбытовая компания»

7

Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя)______________________________(______________________________________________________________________)

(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

*) Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21

3

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится:

«20» мая 2015 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

·  Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Регистратор;

·  Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21,
.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXX

Решение по вопросу №6:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 01.01.2001 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

(a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;

(b) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т. д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены общим собранием акционеров от 01.01.2001 г. (Протокол № 17 от 01.01.2001 г.).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями

владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) ________________________________________________ (__________________________________________________________)

(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

[1] В соответствии с п. 15.1. ст. 15 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семь) человек.