Открытое акционерное общество “Ярославская сбытовая компания”

150003 РФ, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б

1

Годовое общее собрание в форме собрания состоится « 05 » июня 2015 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества:

Россия, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, сбытовая компания»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

Россия, Москва, ул. Правды, д. 23, Регистратор.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXX

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №2:

Не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№

Ф. И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре

(если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №5:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - Аудиторский Дом» ().

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

2.  Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год:

№

Кандидатура аудитора

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

Аудиторский Дом» ()

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.

и бухгалтерские консультанты»

()

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

().

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вариант «ЗА» должен быть отдан за одного кандидата.

Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов по данному вопросу.

Решение по вопросу №6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №7:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/15-14 от 01.01.2001г. между сбытовая компания» («Займодавец») и «ТНС энерго» («Заемшик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·  Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

·  Сумма займа - 280 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

·  Процентная ставка – 12,00 (Двенадцать целых 0/10) процентов годовых.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Подпись акционера (представителя) _________________________ (_________________________________________________________________________)

(подпись) (Ф. И. О. )

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу №8:

Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/260-14 от 01.01.2001г. между сбытовая компания» («Заемщик») и «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

·  Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком до 10 декабря 2014 г.

·  Сумма займа - 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копеек.

·  Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу №9:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 01.01.2001г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

(a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;

(b) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относится, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставки рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т. д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены внеочередным общим собранием акционеров от 01.01.2001г. (Протокол №3(18) от 01.01.01 года).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п. п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены

указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________________________________________)

(подпись) (Ф. И. О. )

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.