Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Место нахождения Общества: Россия, 353900, Краснодарский край,
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 в 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, /2.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
121108, , Регистратор»;
353900, , .
Наименование/ фамилия имя отчество акционера:
Количество голосов: Рег. номер:
Вопрос 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса | | |
Оставьте один вариант голосования. В случаях, приведенных в конце бюллетеня (Примечание), проставьте количество голосов в соответствующее поле (ля)
Вопрос 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса | | |
Оставьте один вариант голосования. В случаях, приведенных в конце бюллетеня (Примечание), проставьте количество голосов в соответствующее поле (ля)
Примечание:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются; голосующий, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
Подпись акционера _____________________________________________________________________
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Место нахождения Общества: Россия, 353900, Краснодарский край,
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 в 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, /2.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
121108, , Регистратор» ;
353900, , .
Наименование/ фамилия имя отчество акционера:
Количество голосов: Рег. номер:
Вопрос 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, их размере, порядке и сроках выплаты по результатам 2014 года.
Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня:
1)Полученную чистую прибыль по итогам 2014 года в сумме 2 рублей 48 копеек (Два миллиарда восемьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать девять рублей сорок восемь копеек), из которых 1 рублей направлен на выплату промежуточных дивидендов по акциям за 9 месяцев 2014 года, а также ,52 рублей прибыль прошлых лет, распределить следующим образом:
2(Два миллиарда сто восемьдесят девять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов.
3) определить размер дивидендов на одну акцию обыкновенную именную в сумме 706, 918044 рубля.
4) В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 23 июня 2015 года.
- выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса | | |
Оставьте один вариант голосования. В случаях, приведенных в конце бюллетеня (Примечание), проставьте количество голосов в соответствующее поле (ля)
Примечание:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются; голосующий, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
Подпись акционера _____________________________________________________________________
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Место нахождения Общества: Россия, 353900, Краснодарский край,
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 в 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, /2.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
121108, , Регистратор» ;
353900, , .
Наименование/ фамилия имя отчество акционера:
Количество голосов
при кумулятивном голосовании: Рег. номер:
Вопрос 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.
Внимание:
В Совет директоров Общества необходимо избрать 8 (восемь) человек.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер при избрании членов Совета директоров Общества располагает числом голосов, указанным в прямоугольнике (левый вверху). Указанное число голосов образуется путем умножения числа голосов, принадлежащих акционеру на число членов Совета директоров Общества подлежащих избранию (восемь). Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которое акционер отдает кандидату, вписывается цифрами в соответствующую строку.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
№ п/п | Ф. И.О. кандидата в Совет директоров Общества | За (количество кумулятивных голосов) | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. |
Примечание:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются; голосующий, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
Подпись акционера _____________________________________________________________________
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Место нахождения Общества: Россия, 353900, Краснодарский край,
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 в 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, /2.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
121108, , Регистратор» ;
353900, , .
Наименование/ фамилия имя отчество акционера:
Количество голосов: Рег. номер:
Вопрос 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Внимание:
В ревизионную комиссию Общества необходимо избрать 5 (пять) человек.
Акционер вправе оставить вариант голосования «ЗА» не более чем у 5 (пяти) кандидатов.
Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
№ п/п | Ф. И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества | За | Против | Воздержался |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Оставьте один вариант голосования по каждому кандидату.
В случаях, приведенных в конце бюллетеня (Примечание), проставьте количество голосов в соответствующее поле (ля)
Примечание:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются; голосующий, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
Подпись акционера _____________________________________________________________________
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Место нахождения Общества: Россия, 353900, Краснодарский край,
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11.06.2015 в 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, /2.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
121108, , Регистратор» ;
353900, , .
Наименование/ фамилия имя отчество акционера:
Количество голосов: Рег. номер:
Вопрос 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год - и Туш СНГ»
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса | | |
Оставьте один вариант голосования. В случаях, приведенных в конце бюллетеня (Примечание), проставьте количество голосов в соответствующее поле (ля)
Примечание:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.
Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются; голосующий, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования.
Подпись акционера _____________________________________________________________________
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
