Существенный факт

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование  эмитента

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента

443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 29.

1.4. ОГРН эмитента

1026301705374

1.5. ИНН эмитента

6319033379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный  регистрирующим органом

01277-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  используемой эмитентом для раскрытия  информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется. Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

- созвать годовое общее собрание акционеров 26 июня 2015 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корпус 9, зал совещаний (3-й этаж). Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 мая 2015 года. Список составляется на конец операционного дня регистратора. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 05 июня 2015 года путем размещения объявления на сайте Общества.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

проекты решений общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров , могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующему адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, ОАО «КУЗНЕЦОВ», отдел кадров, каб.31.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. О вознаграждении членов совета директоров Общества.

5. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Выборы членов совета директоров Общества.

8. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2015 года, протокол №19.

 

3. Подпись

 

3.1.  Исполнительный директор

________________

(подпись)

3.2.  Дата: 07 мая 2015 года М. П.