Відкрите акціонерне товариство «ЦКБ Ритм»

(м. Чернiвцi, вул. Головна, 244)

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

23 квітня 2015 року о 10 годині за адресою:

м. Чернівці, в зал засідань ВАТ.

Реєстрація учасників зборів проводиться

з 8 год. 30 хв. до 9 год. 45 хв. в день та за місцем прове­дення зборів.

Акціонерам, які прибудуть на збори, при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності з чинним законодавством. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 17.04.2015 р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у планово-виробничому відділі, звернувшись до заступника начальника відділу у робочі дні з 1000 до 1200 год.

Порядок денний

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

5. Звіт наглядової ради ВАТ про роботу за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії ВАТ за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту ВАТ за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

9. Погодження фінансового плану товариства на 2015 рік.

10. Про порядок вчинення правочинів товариством.

11.Про перехід ВАТ «ЦКБ Ритм» у публічне акціонерне товариство шляхом затвердження статуту в новій редакції (згідно Закону України «Про акціонерні товариства») та нових редакцій положень.

12. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії товариства.

Довідки за телефоном: (03722) 4-26-13; 4-51-08