24 апреля 2009 г. № 000
О контрольном совете
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю
В целях подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю и его Отделений, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о Контрольном Совете Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав Контрольного Совета согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Регламент Контрольного Совета согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Назначить секретарем Контрольного Совета старшего казначея отдела внутреннего контроля Тибейкину Марину Николаевну.
5. Приказ «О Контрольном Совете УФК по Хабаровскому краю», считать утратившими силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Лист согласования прилагается.
Руководитель Управления
Приложение к приказу
от 24 апреля 2009 г. № 000
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОМ СОВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
I. Общие положения
1. Контрольный Совет Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее - Контрольный Совет) является постоянно действующим экспертно-совещательным органом при руководителе Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
2. Контрольный Совет создан с целью подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее - Управление) и его Отделений, а также совершенствования их системы управления.
II. Полномочия Контрольного Совета
3. Контрольный Совет осуществляет следующие полномочия:
3.1. Рассматривает материалы проверок деятельности отделов Управления и его Отделений, объяснения и возражения должностных лиц к указанным материалам, а также планы мероприятий по устранению установленных нарушений и недостатков;
3.2. Рассматривает представления (предписания) Счетной палаты Российской Федерации, акты проверок (ревизий) Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, материалы правоохранительных и иных уполномоченных контрольных и надзорных органов, направленные в адрес Управления;
3.3. Вносит предложения руководителю Управления по предупреждению и устранению установленных нарушений и недостатков, и мерах ответственности должностных лиц за нарушения, допущенные отделами Управления и его Отделениями.
III. Организация работы Контрольного Совета
4. Контрольный Совет формируется из руководящих работников Управления и состоит из председателя Контрольного Совета, заместителя председателя Контрольного Совета, членов Контрольного Совета. Состав Контрольного Совета утверждается приказом Управления.
5. Председателем Контрольного Совета является руководитель Управления. Заместителем председателя Контрольного Совета является заместитель руководителя Управления.
6. В период отсутствия председателя Контрольного Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Контрольного Совета. Председатель Контрольного Совета вправе поручить ведение заседания заместителю руководителя Управления.
7. Секретарь Контрольного Совета назначается из числа работников отдела внутреннего контроля приказом Управления. В период отсутствия секретаря, его обязанности по поручению председателя Контрольного Совета выполняет специалист отдела внутреннего контроля.
8. Секретарь Контрольного Совета не является членом Контрольного Совета.
9. Заседания Контрольного Совета проводятся по мере необходимости.
10. Контрольный Совет созывается на основании решения руководителя Управления (лица его замещающего) по инициативе руководителя Управления либо заместителей руководителя Управления.
11. На заседаниях Контрольного Совета рассматриваются итоги проведенных комплексных проверок работы Отделений, итоги проведенных тематических проверок работы Отделений; проверок работы отделов Управления; материалы проверок, проведенных контрольными и надзорными органами и другие вопросы по инициативе руководителя Управления или лица его замещающего.
12. Повестка дня, место, дата и время проведения заседания Контрольного Совета, а так же перечень должностных лиц приглашенных к участию в проведении заседания Контрольного Совета, но не являющиеся его членами определяются председателем Контрольного Совета. В случае отсутствия Председателя Контрольного Совета такое решение принимается заместителем председателя Контрольного Совета.
13. Заседание Контрольного Совета, при необходимости проводится с участием руководителя проверки, специалистов, проводивших проверку, должностных лиц Отделения, в котором была совершена проверка, представителей проверенного отдела Управления и других должностных лиц, не являющихся членами Контрольного Совета. При этом отдел внутреннего контроля, любым доступным способом, уведомляет вышеуказанных лиц об их участии в заседании Контрольного Совета.
14. Заседание Контрольного Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Контрольного Совета.
15. Решения Контрольного Совета принимаются простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Контрольного Совета. В случае отсутствия Председателя Контрольного Совета право решающего голоса имеет заместитель председателя Контрольного Совета.
16. Приглашенные на заседание Контрольного Совета должностные лица, не являющиеся его членами, не имеют права совещательного голоса.
17. Заседание Контрольного Совета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Контрольного Совета, присутствующими на заседании.
18. На основании протокола заседания Контрольного Совета отделом внутреннего контроля Управления направляются предложения в проект соответствующего приказа и/или вносятся изменения в заключение по итогам рассмотрения результатов проверки, которые представляются руководителю Управления (лицу его замещающему).
19. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Контрольного Совета, включая подготовку материалов для заседаний, обеспечивает отдел внутреннего контроля.
20. Председатель Контрольного Совета:
20.1. Осуществляет организацию и руководство деятельностью Контрольного Совета;
20.2. Председательствует на Контрольном Совете и проводит его заседания;
20.3. Принимает решения о приглашении на заседание Контрольного Совета должностных лиц, не являющихся его членами.
21. Заместитель председателя Контрольного Совета:
21.1.Имеет право совещательного голоса.
21.2.В отсутствие председателя Контрольного Совета осуществляет его полномочия.
22. Члены Контрольного Совета:
22.1. Участвуют в заседаниях Контрольного совета, обсуждении и решении всех вопросов деятельности Контрольного Совета;
22.2. Знакомятся с материалами, связанными с деятельностью Контрольного Совета;
23. Секретарь Контрольного Совета:
23.1. Оформляет протокол заседания Контрольного Совета;
23.2. Направляет документы, поступившие на рассмотрение Контрольного Совета, председателю Контрольного Совета;
23.3. Представляет членам Контрольного Совета материалы для заседания Контрольного Совета не менее чем за два рабочих дня до даты его проведения.
23.4. Обеспечивает созыв членов Контрольного Совета и приглашенных должностных лиц, не являющихся его членами, на заседания Контрольного Совета;
23.5. Доводит протоколы заседаний Контрольного Совета до руководителя Управления и, в случае необходимости, до заместителей руководителя Управления и начальников отделов Управления;
23.6. Обеспечивает хранение протоколов заседаний Контрольного Совета и иных материалов работы Контрольного Совета;
22.7. Знакомит членов Контрольного Совета с материалами, связанными с деятельностью Контрольного Совета.
Приложение
к приказу от 24 апреля № 000
Состав Контрольного Совета
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю:
Председатель Контрольного Совета
- руководитель Управления
Заместитель председателя Контрольного Совета
– заместитель руководителя Управления.
Члены Контрольного Совета
1. – заместитель начальника отдела информационных технологий.
2. – заместитель начальника отдела финансового обеспечения.
3. – заместитель начальника отдела расходов.
4. – заместитель начальника отдела обслуживания силовых ведомств.
5. – заместитель начальника операционного отдела.
6. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля.
7. – заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.
8. – заместитель начальника юридического отдела.
9. – заместитель начальника административного отдела.
10.Няньчук - – начальник отдела режима секретности и безопасности информации.
11. – заместитель начальника отдела доходов.
12. – начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов.
13. – заместитель начальника отдела кадров.
14. – заместитель начальника отдела ведения федеральных реестров.
Приложение
к приказу от 01.01.01 г. № 000
Регламент
работы Контрольного Совета при руководителе Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю
1. На заседании Контрольного Совета рассматриваются результаты проведенных комплексных проверок работы Отделений Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее – Управление), тематических проверок работы Отделений Управления, тематических проверок отделов Управления, а также в случае необходимости, вопросы по поручению руководителя Управления (далее - проверки).
2. Контрольный Совет созывается на основании решения руководителя Управления по инициативе (поручению) руководителя Управления, либо по предложениям заместителя руководителя Управления.
3. Поступившие в Управление материалы проведенных контрольными и надзорными органами проверок Управления или Отделений рассматриваются на заседании Контрольного Совета в соответствии с поручением руководителя Управления.
4. В день получения докладной записки с визой руководителя Управления о согласовании даты, места, времени проведения заседания отдел внутреннего контроля направляет членам Контрольного Совета для ознакомления в течение двух рабочих дней через ППО АСД «LanDocs» (при отсутствии технической возможности – посредством электронной почты):
- электронный вариант материалов проверки (акт комплексной или тематической проверки) работы Отделения (отдела);
- электронный вариант проекта заключения по итогам проверки работы Отделения (отдела);
- копии материалов проверок, проведенных контрольными и надзорными органами;
- пояснения, разногласия должностных лиц, докладные и служебные записки;
- другие необходимые документы.
5. Визы согласования проекта заключения по итогам комплексной или тематической проверки (далее – заключение) с заместителями руководителя Управления и начальниками отделов оформляет отдел внутреннего контроля и представляет секретарю Контрольного Совета для организации и проведения заседания Контрольного Совета.
6. Секретарь Контрольного Совета:
- организует работу Контрольного Совета в соответствии с утвержденным Положением;
- оформляет протокол заседания Контрольного Совета;
- направляет выписку из протокола заседания Контрольного Совета в соответствии с принятым решением.
7. Заседание Контрольного Совета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Контрольного Совета, присутствующими на нем. Протокол совещания включает в себя следующую информацию:
- дата и место проведения заседания;
- присутствующие члены Контрольного Совета, а также приглашенные на заседание лица, не являющиеся членами Контрольного Совета;
- краткое содержание выступлений;
- решение Контрольного Совета, принятые рекомендации по результатам обсуждения представленных материалов проведенной проверки.
8. На основании протокола заседания Контрольного Совета отделом внутреннего контроля дорабатывается проект заключения, которое представляется руководителю Управления для подписания. После подписания заключение направляется в субъект проверки.
9. Материалы Контрольного Совета формируются в отдельную папку по утвержденной номенклатуре дел на соответствующий календарный год.
