1. Содержания сообщения

1. Содержания сообщения
1.1. Вид общего собрания	Годовое
1.2. Форма проведения общего собрания	Совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования
1.3. Дата и место проведения общего собрания	10 июня 2005 года, 607189, Российская Федерация, Нижегородская обл., 3
1.4. Кворум общего собрания	Имеется
1.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2004 финансового года. 2. О выплате членам Совета директоров Банка, членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждения и компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Банка. 3. О реорганизации ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» в форме присоединения к нему «ОАО-НСКБ «Гарантия» и создании на основе «ОАО-НСКБ «Гарантия» филиала САРОВБИЗНЕСБАНК». 4. Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций. О внесении изменений в Устав Банка. 5. Об утверждении аудиторских организаций Банка. 6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. 7. Об избрание членов Совета директоров Банка. 8. Об утверждении Договора о присоединении, а также определение представителя Банка, уполномоченного на подписание Договора о присоединении. 9. Об одобрении проекта изменений в Устав САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с реорганизацией, и проекта Положения о филиале САРОВБИЗНЕСБАНК», открываемого на базе «ОАО-НСКБ «Гарантия». 10. О возложении полномочий на подписание уведомления о принятом акционерами Банка решении о реорганизации в форме присоединения в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области. 11. Об утверждении текста уведомлений кредиторов о предстоящей реорганизации.
1.6. Формулировки решений, принятых общим собранием	1.1. Годовой отчет Банка по результатам 2004 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках утвердить. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 год не выплачивать. 1.3. Дивиденды по привилегированным акциям за 2004 год выплатить согласно Устава Банка в размере 400 % на одну акцию. 1.4. Установить денежную форму выплаты годового дивиденда по привилегированным акциям и следующий порядок выплаты дивиденда - эмитент зачисляет денежную сумму на лицевой счет каждого акционера-владельца привилегированных акций или производит выплату денежных средств через кассу Банка не позднее 30 дней после проведения годового собрания акционеров. 1.5. Распределить прибыль по результатам 2004 финансового года следующим образом: На выплату дивидендов по привилегированным акциям - 1 200 000 руб. Резервный фонд - 1 000 000 руб. Фонд производственного и социального развития - 178 499 руб. 47 коп. Итого: 2 378 499 руб. 47 коп. 2.1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2004 год. 2.2. Определить размер вознаграждения по итогам работы за 2004 год членам Совета директоров. 3. Реорганизовать САРОВБИЗНЕСБАНК» путем присоединения к нему «ОАО-НСКБ «Гарантия». Создать на основе «ОАО-НСКБ «Гарантия» филиал САРОВБИЗНЕСБАНК». 4. 1. Определить количество объявленных акций Банка, в пределах которых Банк вправе принять решение о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, в размере 300 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 4.2. Внести изменения №6 в Устав Банка. 4.3. Предоставить право подписания заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, и ходатайства о принятии решения Главным управлением Банка России по Нижегородской области регистрации указанных изменений, Председателю Правления Банка Тырсиной Людмиле Викторовне. 5. Утвердить аудиторами Банка на 2005 год: - ООО “Экономика-Аудит НН» для проведения аудиторского заключения бухгалтерской и других форм отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации; - «Прайсуотер - хаус - Куперс» для проведения аудиторского заключения бухгалтерской и других форм отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - - председатель комиссии; - – член комиссии; - - член комиссии. 7. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе: , , , , , , , , 8.1. Утвердить Договор о присоединении «ОАО-НСКБ «Гарантия» к САРОВБИЗНЕСБАНК» 8.2. Уполномочить от САРОВБИЗНЕСБАНК» подписать договор о присоединении «ОАО-НСКБ «Гарантия» к САРОВБИЗНЕСБАНК». 9. Одобрить проект изменений в Устав САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с реорганизацией кредитных организаций, и проект Положения о НФ «Гарантия» САРОВБИЗНЕСБАНК», открываемого на основе присоединяемой кредитной организации – «ОАО-НСКБ «Гарантия». 10. Уполномочить Тырсину Людмилу Викторовну на подписание уведомления в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области о принятом акционерами Банка решении о присоединении к САРОВБИЗНЕСБАНК» «ОАО-НСКБ «Гарантия» и о создании на основе «ОАО – НСКБ «Гарантия» филиала САРОВБИЗНЕСБАНК». 11. Утвердить текст уведомлений, направляемых кредиторам Банка, о реорганизации путем присоединения «ОАО-НСКБ «Гарантия» к САРОВБИЗНЕСБАНК».
1.7. Дата составления протокола общего собрания	16 июня 2005 года