Статут публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» (стр. 6 )

9.6.4. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.7. Спосіб голосування. Лічильна комісія.

9.7.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

9.7.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством.

9.7.2. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.7.3. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів у кількості не менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.8. Протокол про підсумки голосування. Проток Загальних зборів.

9.8.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.8.2. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на дошці оголошень акціонерного товариства та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.8.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.8.4. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, підписується головуючим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.9. Позачергові Загальні збори.

9.9.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом.

9.9.2.Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.9.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених п.9.9.2.

9.9.4. Рішення Наглядової ради про скликання або мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових зборів надається виконавчому органу товариства або Ревізійній комісії, а у випадку вимоги про скликання акціонерами, надсилається рекомендованим листом або вручається особисто під розпис, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства, що містяться у вимозі про скликання позачергових зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.9.5.Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.9.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.9.7. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.9.6 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.9.8. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.9.9.У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства.

10.1.1.Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.1.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також всіх питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи ревізійної комісії;

4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом чи Законом;

6) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту товариства;

9) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;

10) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

12) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

14) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.. 65 Закону України «Про акціонерні товариства;

15) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;

16) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

17) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
18) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;