Статут публічного акціонерного товариства "Спецтехскло А (стр. 9 )

а) у разі систематичного невиконання Директором обов'язків, покладених на нього Статутом товариства ;

б) у разі грубого разового порушення Директором законодавства або обов'язків, передбачених Статутом, що зумовило для суспільства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет суспільства);

в) за поданням посадових осіб органів державного контролю охорони праці у разі систематичних порушеннях вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

г) по інших підставах, передбаченим законодавством.

8.78.16. Директор може за своєю ініціативою розірвати трудовий договір до закінчення терміну його дії:

а) у випадках систематичного порушення Наглядовою радою обов'язків або ухвалення нею рішень, які обмежують або порушують компетенцію і права Директора

б) у випадках хвороби або інвалідності (підтверджених відповідним медичним висновком), яке перешкоджає виконанню обов'язків;

в) за власним бажанням; Про намір розірвати трудовий договір Директор повинен повідомити письмово Наглядову раду Товариства за 1 (один) місяць.

8.79. РЕВІЗОР.

8.79.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора.

8.79.2. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

8.79.3. Не можуть бути Ревізором:

- члени Наглядової ради;

- член виконавчого органу;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

8.79.4. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.79.5. Права та обов'язки членів Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим статутом, та договором, що укладається з Ревізором.

8.79.6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.79.7. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8.79.8. Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т. ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

8.79.9. Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

8.79.10. Ревізор перевіряє:

-  фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

-  виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;

-  додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Виконавчого органу з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;

-  виконання договірних зобов’язань і умов, виконання кошторису на утримання Виконавчого органу Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;

-  правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;

-  своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;

-  виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;

-  проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

8.79.11. Ревізор має право:

-  перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;

-  одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;

-  брати участь, з правом дорадчого голосу, в засіданнях Виконавчого органу Товариства;

-  використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

8.79.12. У ході виконання покладених на Ревізора функцій він може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві.

8.79.13. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та чинним законодавством.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

-  підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

-  факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.79.14. Результати перевірок оформлюються актами за підписами Ревізора, Директора і головного бухгалтера Товариства. Висновки за річними звітами і балансами підписуються Ревізором.

8.79.15. Про результати ревізії, висновки розгляду річного звіту та балансу Ревізор доповідає Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор Товариства.

9.7. Товариство зобов’язане зберігати:

9.7.1.  Статут товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий)договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Директора, Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

9.7.8.  Протоколи засідань Наглядової ради та Правління Товариства, накази і розпорядження Голови Правління, Директора Товариства.

9.7.9.  Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішення ревізора Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії, Ревізора та аудитора Товариства.

9.7.11.  Річну фінансову звітність.

9.7.12.  Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13.  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства. Договори та інші документи щодо взаємодіїї з депозитарієм та іншими субєктами депозитарними системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

9.7.15. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій.

9.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРИСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати Ук­раїни, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні служ­бовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наг­лядовій раді або є Ревізором Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути по­садовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.