Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЛАКТІС», ідентифікаційний код 00445104, яке знаходиться за адресою: 85600, Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Щорса, буд. 16, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі –Загальні Збори).
Дата та час проведення Загальних Зборів: 24 квітня 2014 року о 11 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних Зборів: 85600, Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Щорса, буд.16, (зала засідань,1 поверх).
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: 24 квітня 2014 року об 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: 24 квітня 2014 року о 10 год.45 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 17 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних Зборів, згідно з порядком денним
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства
Для участі в Загальних Зборах учасникам необхідно мати при собі :
Úдокумент, що посвідчує особу акціонера чи його представника
Úдовіреність на право участі у Загальних Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, відбувається за адресою: 85600, Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Щорса, буд. 16, другий поверх, кабінет заступника голови правління, у робочі дні с 8 год. до 17 год. (обідня перерва з 12 до 13 годин) в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник голови правління
Телефони для довідок : (06278) -5-21-46, (06278)+-5-23-79
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
Звітний | Попередній | |
Усього активів | 25 203 | 26 592 |
Основні засоби | 17 602 | 14 839 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 54 | 54 |
Запаси | 2 247 | 2 875 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 4 526 | 4 789 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 425 | 354 |
Нерозподілений прибуток | (839) | 506 |
Власний капітал | 6 789 | 8 134 |
Статутний капітал | 7 549 | 7 549 |
Довгострокові зобов'язання | - | 828 |
Поточні зобов'язання | 17 835 | 17 087 |
Чистий прибуток (збиток) | (1345) | 940 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7 189915 | 7 189 915 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 234 | 246 |
Наглядова Рада ПАТ „ЛАКТІС”
