До відома акціонерів ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК” повідомляє про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 07 лютого 2014 року об 14:00 годині у приміщенні ПАТ “КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” за адресою: м. Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4 (кабінет Голови Правління).
Для участі у позачергових Загальних Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів ПАТ „КБ “ПРОМЕКОНОМБАНК” та їх представників, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 76 210 744 голосами або 62,27% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.
На Загальних Зборах акціонерів розглядалися такі питання:
1. Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів.
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
3. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
4. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
5. Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного:
1. З першого питання порядку денного „Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів”:
ВИРІШИЛИ:
Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів у складі: Голова Лічильної комісії Кольчик Наталія Миколаївна, Члени Лічильної комісії Цепелєва Тетяна Анатоліївна та Мавроді Ірина Автандилівна. Встановити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т. ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 76 210 744 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „”УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „”НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
2. З другого питання порядку денного „Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”:
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у складі: Голова Спостережної Ради Банку Ілюшенко Олег Юрійович, Член Спостережної Ради ївна, Член Спостережної Ради Сабіна Геннадій Андрійович, Член Спостережної Ради Вецепура Наталія Володимирівна, Член Спостережної Ради Юрченко Наталя Юріївна.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 76 210 744 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
3. З третього питання порядку денного „Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати шляхом кумулятивного голосування новий склад Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у кількості п’яти членів з наступних осіб: Гончаров Олексій Володимирович, ївна, Юрченко Наталя Юріївна, Сабіна Геннадій Андрійович, Плішко Вікторія Осипівна. Встановити термін повноважень членів Спостережної Ради – 3 (три) роки.
2. Встановити, що рішення про обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування, а кандидатури Членів Спостережної Ради підлягають погодженню Національним банком України.
Підсумок голосування:
№ | П. І.Б. | Кількість голосів |
1 | Гончаров Олексій Володимирович | 76 210 744 |
2 | ївна | 76 210 744 |
3 | Юрченко Наталя Юріївна | 76 210 744 |
4 | Сабіна Геннадій Андрійович | 76 210 744 |
5 | Плішко Вікторія Осипівна | 76 210 744 |
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з тим, що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Спостережної Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування – 0.
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними – 0. 0
Рішення прийнято одноголосно.
4. З четвертого питання порядку денного „Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Члена Спостережної Ради Гончарова Олексія Володимировича.
2. Встановити, що рішення про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 76 210 744 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
5. З п’ятого питання порядку денного „Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів”.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови трудових договорів для укладення з Членами Спостережної Ради Банку Федан Яною Миколаївною і Юрченко Наталією Юріївною з встановленням розміру їх винагороди відповідно до умов трудових договорів.
2. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів для укладення з Головою Спостережної Ради Банку Гончаровим Олексієм Володимировичем та Членами Спостережної Ради Банку Плішко Вікторією Осипівною та Сабіною Геннадієм Андрійовичем.
3. Обрати Голову Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Горбова Анатолія Миколайовича особою, уповноваженою на підписання трудових та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної Ради Банку.
Підсумок голосування:
Кількість голосів „ЗА” – 76 210 744 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;
Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;
Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;
Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Правління
ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”
