Публічне акціонерне товариство «Авіалінії Харкова»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА»

(код за ЄДРПОУ 25469838, місцезнаходження: 61031, м. Харків, Аеропорт, вул. Стартова, 7)

Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Авіалінії Харкова» (далі - Товариство), які відбудуться 25 квітня 2013 року об 11.00 годині 00 хвилин за адресою: м. Харків, Аеропорт, вул. Стартова, 7, 2 поверх, «Приймальня».

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись Реєстраційною комісією 25 квітня 2013 року за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Час початку реєстрації – 10 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації – 10 годин 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Авіалінії Харкова – 19 квітня 2013 року (24 год. 00 хв.).

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам ПАТ «Авіалінії Харкова» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та/або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу та посвідчену згідно з законодавством України довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.  Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 25 жовтня 2012 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства 25 квітня 2013 року.

2.  Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3.  Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.  Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.  Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.  Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

8.  Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

9.  Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2013 рік.

10.  Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товариства у 2012 році.

11.  Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році.

12.  Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.

13.  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства.

14.  Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

15.  Обрання членів Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради товариства.

16.  Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

17.  Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) товариства.

18.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства Статуту Товариства у новій редакції та договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради товариства.

19.  Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Авіалінії Харкова» (в тис. грн.)

Найменування показника	період
	Звітний 2012р.	Попередній 2011р.
Усього активів	2806	4548
Основні засоби (по залишковій вартості)	1710	4248
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	116	211
Сумарна дебіторська заборгованість	566	65
Грошові кошти та їх еквіваленти	164	24
Нерозподілений прибуток	-18199	-16481
Власний капітал	16121	-
Статутний капітал	1214	17335
Довгострокові зобов’язання	0	0
Поточні зобов’язання	3566	3643
Чистий прибуток (збиток)	-1718	-578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17334500	17334500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	13

Акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства до дати проведення річних загальних зборів у приміщенні Товариства за адресою: 61031, м. Харків, Аеропорт, вул. Стартова, 7, 2 поверх, каб. 201 у робочі дні з 10.00 до 13.00, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення.

В день проведення річних загальних зборів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – перший заступник голови правління Макоцьоба Сергій Миколайович.

Телефон для довідок: 067-577-65-45, е-mail: *****@***aero.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Бюлетень. Цінні папери України" № 54 від 22.03.2013 р.

Голова правління ПАТ «Авіалінії Харкова» М. В. Нікітенко