Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» для студентов очного отделения по специальности 021100 – «Юриспруденция» (стр. 3 )

31.  Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1. УК РФ).

32.  Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2. УК РФ).

33.  Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

34.  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности в зарубежном уголовном законодательстве.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Нормативные материалы

4.1.1. Международно-правовые акты

1.  Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. 

2.  Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 000 ) Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 года. Ратифицирована Федеральным законом от 01.01.2001г. №62 –ФЗ «О ратификации конвенции об отмывании выявлении изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (принят Государственной думой ФС РФ 25.04.2001 г.)

3.  Международная конвенция о подделке денежных знаков. Заключена в г. Женеве 20.04.1929 г. (Вместе с «Протоколом»)

4.  Конвенция о запрещении контрабанды алкогольных товаров (Вместе с «Заключительным Протоколом») Заключена в Гельсингфорсе 19.08.1925г. Комитет министров Совета Европы Рекомендация №R (81) 12 (об определении 16 видов экономических преступлений)

5.  Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Венская конвенция), принятая 20.12.1988г. Ратифицирована СССР 07.10.1990г., вступила в силу 17.04.1991г.

6.  Модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем. Принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 08.12.1998 г.

7.  Рекомендации 11-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Экономические и финансовые преступления: вызовы устойчивому развитию. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом 23.02.2005г. (Бангкок 18-25 апреля 2005 года).

4.1.2. Основные нормативно-правовые акты

1.  Конституция РФ

2.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ

3.  Бюджетный кодекс РФ

4.  Гражданский кодекс РФ

5.  Гражданский процессуальный кодекс РФ

6.  Градостроительный кодекс РФ

7.  Земельный кодекс РФ

8.  Кодекс об административных правонарушениях РФ

9.  Налоговый кодекс РФ

10.  Уголовный кодекс РФ

11.  Таможенный кодекс РФ

Федеральные законы

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» Опубликован 27 июля 2006 г. Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 119-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ" (принят ГД ФС РФ 04.06.1997) ЗАКОН РСФСР от 01.01.2001 N 948-1 (ред. от 01.01.2001) "О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ" ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 147-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ" (принят ГД ФС РФ 19.07.1995)

5.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 3520-1 (ред. от 01.01.2001, с изм. от 01.01.2001) "О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ"

6.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 128-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)/Первоначальный текст документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430

7.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 395-1 (ред. от 01.01.2001) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" / Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492

8.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)/ Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 153-154, 10.08.2001, "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431

9.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 127-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" (принят ГД ФС РФ 27.09.2002) /"Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190

10.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 115-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)

11.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 1738-1 (ред. от 01.01.2001) "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2006)

12.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 171-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" (принят ГД ФС РФ 19.07.1995)

13.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 2300-1 (ред. от 01.01.2001) "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

14.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 5151-1 (ред. от 01.01.2001) "О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ"

15.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 184-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ" (принят ГД ФС РФ 15.12.2002)

16.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 395-1 (ред. от 01.01.2001) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

17.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 86-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)

18.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 14-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998)

19.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 208-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2006)

20.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 39-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2006)

21.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 98-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ" (принят ГД ФС РФ 09.07.2004)

22.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 80-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 13.01.1999)

23.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 39-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2006)

24.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 46-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 12.02.1999)

25.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 46-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (принят ГД ФС РФ 12.02.1999)

26.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 5003-1 (ред. от 01.01.2001)"О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ"

27.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 3-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ" (принят ГД ФС РФ 10.12.1997)

28.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 150-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ОРУЖИИ" (принят ГД ФС РФ 13.11.1996)

29.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 170-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ" (принят ГД ФС РФ 20.10.1995)

30.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 4804-1 (ред. от 01.01.2001) "О ВЫВОЗЕ И ВВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ"

31.  ЗАКОН РФ от 01.01.2001 N 3615-1 (ред. от 01.01.2001) "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.06.2004)

32.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 41-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ" (принят ГД ФС РФ 04.03.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.08.2005)

33.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ" (принят ГД ФС РФ 23.02.1996)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2004)

34.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 108-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О РЕКЛАМЕ" (принят ГД ФС РФ 14.06.1995)

Иные нормативно-правовые акты

1.  УКАЗ Президента РФ от 01.01.2001 N 1263 (ред. от 01.01.2001) "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

2.  УКАЗ Президента РФ от 01.01.2001 N 36 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЯДЕРНЫХ ЦЕЛЯХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ"

3.  УКАЗ Президента РФ от 01.01.2001 N 1004 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПАТОГЕНОВ) ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ТОКСИНОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ"

4.  УКАЗ Президента РФ от 01.01.2001 N 1373 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ И БРИЛЛИАНТОВ"

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 432 г. Москва О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках// РГ, 1 августа 2006 г.

6.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.01.2001 N 756 (ред. от 01.01.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.01.2001 N 431 "О ПОРЯДКЕ СБОРА, ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛОМА И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ"