Автономная некоммерческая организация
«Единая аттестационная комиссия»
Область знаний «ПРАВО»
Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного экзамена по программе квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) -ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) -ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.01.2001 № 146‑ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 01.01.2001 № 230-ФЗ.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации -ФЗ.
7. Федеральный закон -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
8. Федеральный закон -ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
9. Федеральный закон -ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Федеральный закон -ФЗ «О некоммерческих организациях».
12. Федеральный закон -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
13. Федеральный закон -ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
14. Федеральный закон -ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Федеральный закон -ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
16. Федеральный закон -ФЗ «Об инвестиционных фондах».
17. Федеральный закон -ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
18. Закон Российской Федерации -1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
19. Федеральный закон -1 «О банках и банковской деятельности».
20. Федеральный закон -ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
21. Федеральный закон -ФЗ «О национальной платежной системе».
22. Федеральный закон -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
23. Федеральный закон -ФЗ «О противодействии коррупции».
24. Федеральный закон -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
25. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах".
26. Федеральный закон от 01.01.2001 N 3-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок".
27. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Женева, 07.06.1930).
28. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21.11.1997)
29. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980)
30. Письмо Банка России от 01.01.2001 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"
31. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 000.
32. ИНКОТЕРМС 2010
33. Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»
34. Федеральный закон от 01.01.2001 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле"
35. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003, Федеральный закон от 01.01.2001г ).
36. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, Федеральный закон от 01.01.2001г ).
37. Комментарий к Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г.
38. Пересмотренные Рекомендации Совета по мерам борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях от 01.01.01 г.
39. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Минтруд, 08 ноября 2013 года.
40. Указание Банка России от 01.01.2001 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях";
41. Указание Банка России от 01.01.2001 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
