Физическое лицо (резидент, нерезидент) предоставляет следующие документы ***:
1. Заявление на открытие счета, подписанное физическим лицом, по установленной Банком форме.
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица (15.09.08):
· для граждан Российской федерации:
паспорт гражданина РФ;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет и др.;
При предоставлении документа, удостоверяющего личность физического лица не содержащего информацию о месте регистрации, требуется справка из уполномоченного органа о месте регистрации.
· для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
· для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в Российской Федерации;
· для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство и др.;
· для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
3. Два оригинала Карточки, заверенные в помещении Банка.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда Договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (настоятельно рекомендовать Клиенту предоставить Свидетельство ИНН).
6. Физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно к указанным документам, представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и пр.);
7. Анкета по установленной Банком Форме.
_____________________________________________________________________________________________
*** Представляемые при открытии Счета документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Примечание: При заполнении анкет просим обратить внимание на то, что все поля анкет являются обязательными к заполнению. Информация должна быть точной и полной.
Перечень документов для открытия текущего счета физическому лицу-нерезиденту (гражданину иностранного государства) на английском языке.
Foreign citizen should deliver the following documents ***:
1. The statement for opening of the Account which should be made in the form established by Bank and signed by the foreign citizen.
2. The document of identification of the foreign citizen:
- the passport of the foreign citizen or another document Which is concerned as the document of identification under the federal legislation or international contracts of the Russian Federation
3. Two originals of signature card with samples of signatures certified in Bank.
4. The documents confirming the powers of persons, specified in the signature card with samples of signatures, on conducting the operations under the account (if such powers are transferred to other persons), and in a case when the Agreement of the bank account provides the certificate of the rights of the conducting the operations under the account by the other persons with use of analog of the autographic signature, the documents confirming the powers of persons, allocated with the right to use analog of the autographic signature.
5. The migratory card and (or) the document confirming the right to stay (residing) in the Russian Federation in a case if their presence is provided by the legislation of the Russian Federation (the residence permit, the permission to time residing, the visa and etc.).
6. The application forms of the Client in forms established by Bank.
*** All the documents in foreign language should be delivered in Bank with the notarized translation into Russian according to the legislation of the Russian Federation.
Анкета
для заполнения сведений о физическом лице
(выбранное отметитьÖ ):
c по Клиенту Банка
c по Бенефициарному владельцу клиента
_______________________________________________________________________________________________
(указать Клиента)
c по представителю Клиента Банка
_______________________________________________________________________________________________
(указать Клиента и основание представительства)
c по лицу наделенному правом подписи
1. Фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||
2. Число, месяц, год рождения | ||||||||||||||
3. Место рождения | ||||||||||||||
4. Гражданство | ||||||||||||||
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения) | ||||||||||||||
6. Отношение к США в соответствии с законом США FATCA (заполняет только Клиент Банка!) | c Нет, не являюсь гражданином США (см. прим. 1); c Да, имею гражданство США __________________________________________________________ В случае «Да» предоставить нотариально заверенный перевод копии паспорта гражданина США, иных подтверждающих документов. c Нет, не являюсь постоянным резидентом США (см. прим. 2); c Да, являюсь постоянным резидентом США. ____________________________________________ В случае «Да» указать основание и сроки пребывания в США в соответствии с визами. | |||||||||||||
7. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) | ||||||||||||||
8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ) (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) | ||||||||||||||
9. Адрес места жительства (регистрации) (с указанием почтового индекса) | ||||||||||||||
10. Адрес места пребывания (фактического проживания) (с указанием почтового индекса) | ||||||||||||||
11. Номера контактных телефонов (домашний, мобильный, пр.) и факсов, адрес электронной почты | ||||||||||||||
12. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | ||||||||||||||
13. Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС (если имеется, заполняется Клиентом и представителем) | ||||||||||||||
Пункты 14-17 заполняет только Клиент Банка! | ||||||||||||||
14. Наличие лица, имеющего возможность контролировать действия Клиента по проводимым в Банке операциям (Бенефициарный владелец) | c Нет, такое лицо отсутствует; c Да, есть такое лицо(а) ____________________________________________________ В случае «Да», указать фамилию, имя, Отчество, дату и место рождения. Кроме того, заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца. | |||||||||||||
15. Место работы, должность и/или социальный статус (пенсионер, студент, бизнесмен и т. д.) | ||||||||||||||
16. Предполагаемые цель установления и характер Ваших деловых отношений с Банком (нужное отметьте и/или укажите) | а) кредит q; б) депозит q; в) обслуживание бюджета семьи q; г) инвестиционная деятельность или капиталовложения в ценные бумаги q; д) заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа q; е) проведение разовой операции без открытия банковского счета q; ж) иное______________________________ (укажите) | |||||||||||||
17. Деловая репутация (нужное отметьте и/или укажите) | а) наличие просроченных платежей по кредитам в иных Банках q; б) отзывы других Клиентов Банка q; в) сведения отсутствуют q; г) иное______________________________________________ (укажите) | |||||||||||||
Пункты I, II, III заполняет Клиент Банка и Бенефициарный владелец! | ||||||||||||||
I. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?: (отметить выбранное)
ДА, далее отметить выбранное значение из списка:
отставки) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, военном, административном или судебном органе иностранного государства (укажите): _______________________________________________;
отставки) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (укажите):_______________________________________________________________________________________________
- - супругом (-ой), - близким родственником (родителем, сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой, внуком или внучкой), - полнородным и неполнородным (имеющем общих отца или мать) братом или сестрой, - усыновителем, - или усыновленным в отношении лица, занимающего (занимавшего) указанную выше должность или выполняющего указанную выше функцию;
(занимавшего) указанную выше должность или выполняющего (выполнявшего) указанную выше функцию (укажите):________________________________________________________________________________________________. При утвердительном ответе в пункте 1 (значение "ДА") заполнить и пояснить следующее: - Источники происхождения денежных средств или иного имущества: (отметить выбранное из списка, комментировать его и (или) указать другое, используя поле "иное") o доходы от профессиональной деятельности; o доходы от бизнеса; o наследство; o кредит, заёмные средства; o средства от продажи недвижимости, o средства от продажи акций (долей в бизнесе), др. ценных бумаг; o иное__________________________________________________________________________________ o источник происхождения денежных средств или иного имущества сообщить отказываюсь. | II. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?: (отметить выбранное)
_________________________________________ III. Являетесь ли Вы должностным лицом в Российской Федерации, указанным в приведенном ниже СПИСКЕ? (отметить выбранное из СПИСКА)
замещающим (занимающим)
назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (укажите)__________________________________________,
Федерации, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (укажите)__________________________________________,
организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (укажите)__________________________________________ _____________________________________ При утвердительном ответе в пункте 2 и (или) 3 (значение "ДА") заполнить и пояснить следующее: - Источники происхождения денежных средств или иного имущества (заполняется по требованию Банка): ( отметить выбранное из списка, комментировать его и (или) указать другое, используя поле "иное") o доходы от профессиональной деятельности; o доходы от бизнеса; o наследство; o кредит, заёмные средства; o средства от продажи недвижимости, o средства от продажи акций (долей в бизнесе), др. ценных бумаг; o иное_______________________________________________________________________________ o источник происхождения денежных средств или иного имущества сообщить отказываюсь. | |||||||||||||
IV. Являются ли Ваши дети, супруг/ супруга (в том числе гражданские), дети супруга/супруги (в том числе гражданских), а также Ваши иждивенцы либо иждивенцы супруга/супруги (в том числе гражданских) клиентами Банка? * Иждивенец - лицо, находящееся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны другого лица ** Гражданские супруги - супруги, проживающие вместе, но не вступившие в официальный брак |
____________________________________________________________________ | |||||||||||||
Настоящим даю свое согласие Банк (далее - Банк), 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, (далее - Банк) на все действия по обработке моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в целях идентификации, проверки достоверности предоставленной информации, а также для выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки или перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в анкете и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, гражданство, сведения о документах и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая биометрические данные) (далее – Персональные данные). Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Достоверность информации гарантирую. | ||||||||||||||
На получение от Банка сообщений информационного характера c согласен c не согласен В целях получения мною сообщений информационного характера, направляемых Банком, предоставляю номер мобильного телефона, на который должна поступать информация:* мобильный телефон
* в случае, если Анкета заполняется представителем Клиента, необходимо указывать только телефон представителя. Телефон Клиента без его согласия указывать недопустимо | ||||||||||||||
Дата заполнения анкеты | ||||||||||||||
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета). | ||||||||||||||
Личная Подпись физического лица | ||||||||||||||
либо | ||||||||||||||
Подпись лица, предоставляющего сведения о физическом лице | ||||||||||||||
Категория лица, предоставившего сведения о физическом лице | c Клиент | c Представитель Клиента | ||||||||||||
Фамилия Имя Отчество | ||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||
Комментарии | ||||||||||||||
НЕТ 
- занимаю (ранее занимал – в течение 1 года после
НЕТ
ДА, укажите ее наименование и Вашу должность______________________________________
- - 
- должность члена Совета директоров Центрального 
- должность федеральной государственной службы,
- должность в Центральном банке Российской
- должность в 
НЕТ_____________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
__________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________ ______________ _______________ __/__/____
(ответственного подразделения) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)
Прим. 1
К гражданам США относятся:
- собственно граждане США (получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации), независимо от наличия у них гражданства другого государства;
- лица, не имеющие официально оформленного гражданства США, но родившиеся в США;
- лица, не имеющие официально оформленного гражданства США, но один (или оба) из родителей которых проживал(и) в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет.
Прим. 2
К постоянным резидентам США (resident aliens) США относятся:
- лица, имеющие вид на жительство в США (green card);
- лица, которые пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет*.
Из последней категории исключены следующие лица:
- официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий А и G;
- учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q;
- студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, М, Q;
- спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях;
лица, формально подпадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Признаками наличия такой тесной связи являются: пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса. Окончательное решение об отнесении лица к категории постоянных резидентов в целях налогообложения в США и применении положений FATCA принимается IRS.
* заполняется лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации
Заявление Клиента - индивидуального предпринимателя/ физического лица, действующего к своей выгоде через Банк
Я ______________________________________________________________________________________
(Ф. И.О.)
заявляю, что все операции и сделки, проводимые (или которые планирую проводить (для новых клиентов)) через Банк осуществляются (будут осуществляться) от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
В случае возникновения выгодоприобретателя (юридического лица, физического лица, либо индивидуального предпринимателя), а именно лица, к выгоде которого я буду действовать через Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления, иного основания, обязуюсь предоставить требуемые сведения о выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в пользу данного лица, заполнив форму анкет, представленных на сайте Банка в соответствующем разделе Открытие и ведение счетов (в зависимости от того, является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом заверенную/ые копию/и документа/ов (с предоставлением оригинала/ов), на основании которого/ых указанное лицо следует считать выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии) ________________/________________________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
Заявление клиента индивидуального предпринимателя/ физического лица, действующего к выгоде другого лица через Банк
Я ____________________________________________________________________заявляю, что в настоящее
(Ф. И.О.)
время имею выгодоприобретателя (юридическое, физическое лицо, индивидуального предпринимателя),
(нужное подчеркнуть)
т. е. лицо к выгоде которого действую/планирую действовать через Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления, иного основания
(ненужное зачеркнуть)
Я____________________________________________________________________________________________ (Ф. И.О.)
обязуюсь предоставить требуемые сведения о выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в пользу данного лица, заполнив форму анкет, представленных на сайте Банка в соответствующем разделе Открытие и ведение счетов (в зависимости от того, является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом заверенную/ые копию/и документа/ов (с предоставлением оригинала/ов), на основании которого/ых указанное лицо следует считать выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
В случае возникновения, после открытия счета, нового выгодоприобретателя, т. е. лица к выгоде которого я буду действовать через Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления, иного основания обязуюсь предоставить требуемые сведения о выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в пользу данного лица, заполнив форму анкет, представленных на сайте Банка в соответствующем разделе Открытие и ведение счетов (в зависимости от того, является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом заверенную/ые копию/и документа/ов (с предоставлением оригинала/ов), на основании которого/ых указанное лицо следует считать выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии) ________________/________________________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
Сведения, предоставляемые Клиентом о выгодоприобретателе – Индивидуальном предпринимателе/физическом лице
1. Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и т. п.):
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о выгодоприобретателе:
№ | Необходимые сведения | Информация, представленная Клиентом (* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею информацией») |
1 | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | |
2 | Число, месяц, год рождения | |
3 | Место рождения | |
4 | Гражданство | |
5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения) | |
6 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; | |
7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
8 | Адрес места жительства (регистрации) (с указанием почтового индекса) | |
9 | Адрес места пребывания (фактического проживания) (с указанием почтового индекса) | |
10 | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | |
11 | Номера контактных телефонов (домашний, мобильный, пр.) и факсов, адрес электронной почты | |
Нижеуказанные поля заполняются в случае, если выгодоприобретатель – Индивидуальный предприниматель | ||
12 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | |
дата регистрации | ||
наименование регистрирующего органа | ||
место регистрации | ||
13 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | |
14 | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) |
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ. лица/ИП
__________ /________________/
МП (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
___________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________ ______________ _______________ __/__/____
(ответственного подразделения) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)
Сведения, предоставляемые Клиентом о выгодоприобретателе – юридическом лице
1. Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и т. п.):
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о выгодоприобретателе:
№ | Необходимые сведения | Информация, представленная Клиентом* (* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею информацией») |
1 | Полное наименование | |
2 | Сокращенное наименование (если имеется) | |
3 | Наименование на иностранном языке (если имеется) | |
4 | Организационно-правовая форма | |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются). | |
6 | Сведения о государственной регистрации: | |
Дата государственной регистрации | ||
Номер государственной регистрации | ||
наименование регистрирующего органа, место регистрации | ||
7 | Адрес местонахождения | |
8 | Почтовый адрес | |
9 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | |
10 | Банковский идентификационный код — для кредитных организаций — резидентов | |
11 | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
12 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | |
13 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | |
14 | Номера контактных телефонов и факсов |
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ. лица или ИП
__________ /________________/
МП (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)
______________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
___________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________ ______________ _______________ __/__/____
(ответственного подразделения) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)
ПИР Банк
|
__________________________________________________________________________________
адрес: кор./счет БИК ИНН ОКПО тел:
121099, РФ, г. Москва, 30101810945250000491 044525491 7708031739 29287152 (495) 974-2078
Новинский бульвар, д. 3 стр.1
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ______________________________________________________________________________
( Ф. И.О. заявителя)
Адрес ___________________________________________________________________________
В связи с возникшей необходимостью прошу расторгнуть Договор банковского счета № ______ от «____»__________20___г. и закрыть мой текущий счет № _______________________ в Банк.
Подтверждаю остаток средств на счете по состоянию на «___»___________20____г. в сумме ___________________ ___________________________________________________________).
(сумма прописью)
Остаток средств в сумме _________________(__________________________________________)
(сумма прописью)
за вычетом оплаты комиссий, предусмотренных Тарифами Банк,
прошу:
q перечислить по следующим реквизитам: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
q выдать наличными.
«______» _________________ 20____г. Заявитель _______________________
___________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА Дата поступления в Банк «___»________г.
____________________/________________/
Документы на закрытие счета
проверил сотрудник У6:
Закрыть__________________ счет(а) _____________________________
Начальник Д 6-2
_____________________________
Начальник У 3
_____________________________
Начальник У 10-2
_____________________________
Начальник У 10-1
_____________________________
Начальник У 5-1
Счет закрыть разрешаю: _____________________________
Руководитель Банка ________________ «______» __________________20 г.
(дата закрытия счета)
