Раскрытие инсайдерской информации

«Решения, принятые Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «МИА» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739051130

1.5. ИНН эмитента

7703247043

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03344В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. mia. ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) Тимофеева Константина Петровича.

2) По второму вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) по аудиту следующих членов Совета директоров:

- ;

- Валяева Дмитрия Александровича;

- Стебенкову Людмилу Васильевну.

3) По третьему вопросу повестки дня принято решение:

3.1. Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) по рискам следующих членов Совета директоров:

- Валяева Дмитрия Александровича;

- Орлова Степана Владимировича;

- Федосеева Николая Викторовича.

4) По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля КБ «МИА» (ОАО) в новой редакции.

4.2. Отменить действие Положения о Службе внутреннего контроля КБ «МИА» (ОАО), утвержденного Советом директоров 14.09.2011 (протокол ).

5) По пятому вопросу повестки дня принято решение:

5.1. Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего контроля за период с ноября 2011 г. по июнь 2012 г.

5.2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете, о принятых мерах по выполнению рекомендации и устранению выявленных недостатков.

6) По шестому вопросу повестки дня принято решение:

6.1. Утвердить изменения (дополнения) в План работы Службы внутреннего контроля КБ «МИА» (ОАО) на 2012 год.

7) По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

7.1. Утвердить сметы расходования средств фонда накопления и фонда социально-экономического развития в период с 01.07.2012 г. по 30.06.2013 г. (приложения №1, №2).

8) По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

8.1. Утвердить Положение о раскрытии информации о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента в новой редакции.

8.2. Отменить действие Положения о раскрытии информации о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента, утвержденного Советом директоров КБ «МИА» (ОАО) 25.11.2004 г., Протокол № 8.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2012г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2012 года, Протокол №5.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

КБ «МИА» (ОАО)

(подпись)

3.2. Дата “

23

”

июля

20

12

г. М. П.