Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131328,

місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2016 року о 17-30 за адресою: місто Київ, провулок Електриків, будинок 15, в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, Актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 29 квітня 2016 року з 16-30 до 17-15 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, пров. Електриків, буд. 15, в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 29 квітня 2016 року, складається станом на 24 годину 00 25 квітня 2016 року.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 17.00; обідня перерва – з 13.00 до 14.00.

Порядок денний:

1.  Обрання лічильної комісії зборів.

2.  Затвердження регламенту роботи зборів.

3.  Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4.  Звіт директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

6.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7.  Затвердження річної фінансової звітності ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рік.

8.  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

9.  Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.

10.  Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» та надання директору Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі зміною типу Товариства.

11.  Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

12.  Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства «Енергоремонт» Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на Дочірнє підприємство «Енергоремонт» Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

13.  Внесення змін до Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт».

14.  Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15.  Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16.  Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17.  Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ «Київенергоремонт».

18.  Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

19.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

20.  Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

21.  Затвердження кошторису на оплату діяльності членів Наглядової ради Товариства.

22.  Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

23.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, акціонери та їх представники у робочі дні з 10.00 до 16.00 можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень річними Загальними зборами акціонерів Товариства, за адресою: м. Київ, провулок Електриків, 15 (в приміщенні ПАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, к. 216).

Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данилко Ольга Ігорівна.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за телефоном: [phone].

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Київенергоремонт» (тис. грн.)

Найменування показника	період
2015 рік	2014 рік
Усього активів	100516,0	65213,0
Основні засоби	67438,0	35995,0
Довгострокові фінансові інвестиції	455,0	466,0
Запаси	1207,0	949,0
Сумарна дебіторська заборгованість	16068,0	21174,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2680,0	411,0
Нерозподілений прибуток	33009,0	36039,0
Власний капітал	79893,0	42007,0
Статутний капітал	239,0	239,0
Довгострокові зобов'язання	359,0	1148,0
Поточні зобов'язання	20264,0	22058,0
Чистий прибуток (збиток)	-3649	-3014
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477824,0	477824,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	177	234

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ДП „Енергоремонт” ПАТ «Київенергоремонт» (тис. грн.)

Найменування показника	період
2015 рік	2014 рік
Усього активів	20931,0	21760,0
Основні засоби	1258,0	955,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1059,0	858,0
Сумарна дебіторська заборгованість	15320,0	19460,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2619,0	405,0
Нерозподілений прибуток	1489,0	119,0
Власний капітал	1506,0	136,0
Статутний капітал	17,0	17,0
Довгострокові зобов'язання	220,0	205,0
Поточні зобов'язання	19205,0	21419,0
Чистий прибуток (збиток)	1284	-1137
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	171	205