МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.09.2015 м. Київ № 570
Про затвердження завдання
на голосування представникам
держави на засіданні Наглядової ради
ПАТ «Центренерго»
Керуючись законами України «Про управління об’єктами державної власності» та «Про акціонерні товариства», постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 000 «Про деякі питання управління корпоративними правами держави»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити завдання на голосування представникам держави на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго», що додається.
2. Представникам держави:
2.1. Забезпечити участь та голосування на засіданні Наглядової ради у встановленому законодавством порядку;
2.2. Повідомити Міненерговугілля про результати голосування –
в одноденний строк після складення протоколу Наглядової ради.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.
Міністр В. Демчишин
Затверджено Наказ Міненерговугілля від ___._____.2015 № ___________ |
Затверджено Наказ Міненерговугілля від ___._____.2015 № ___________ |
Затверджено Наказ Міненерговугілля від ___._____.2015 № ___________ |
Затверджено Наказ Міненерговугілля від ___._____.2015 № ___________ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України __________ № ___
Затверджено Наказ Міненерговугілля від ___._____.2015 № ___________ |
ЗАВДАННЯ
на голосування представникам держави
на засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго»
№ з/п | Питання порядку денного | Проект рішення |
1 1 | Прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів | Голосувати «ЗА» наступний проект рішення: «1.1.Скликати 16.10.2015 у м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше Воровського), буд.4, ПАТ «Центренерго», цокольний поверх, зал засідань, Загальні збори акціонерів 1.2. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго». 4. Звіт Виконавчого органу 5. Припинення повноважень виконуючого обов’язків генерального директора ПАТ «Центренерго». 6. Обрання генерального директора ПАТ «Центренерго». 7. Звіт Наглядової ради 8. Звіт Ревізійної комісії 9. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 2014 рік. 10. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) 11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності 12. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2014 році. 13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго». 14. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго». 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго». 16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго». 17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго». 18. Про внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» та затвердження його в новій редакції. 19. Про внесення змін до внутрішніх положень 20. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо зміни місцезнаходження Товариства) та затвердження статуту ТОВ «Корпорація Южная» в новій редакції. 1.3. Доручити Виконавчому органу ПАТ «Центренерго»: - забезпечити в установленому порядку публікацію та направлення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», що скликатимуться 16.10.2015; - забезпечити підготовку, фінансування скликання і проведення 16.10.2015 Загальних зборів акціонерів - подати Наглядовій раді: · не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів - пропозиції акціонерів до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», які скликаються 16.10.2015 (у разі надходження в установлений термін відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»); · не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів – пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та щодо форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго», які скликаються 16.10.2015. |
22 | Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів | Голосувати «ЗА» наступний проект рішення: «2.1.Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» дату прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів акціонерів 2.2. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» 12.10.2015 станом на 24 годину.». |
33 | Про обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» | Голосувати «ЗА» наступний проект рішення: «3.1.Обрати Реєстраційну комісію для проведення реєстрації учасників на Загальних зборах акціонерів Новицький Володимир Всеволодович; Михайлов Олександр Михайлович; Степанюк Наталія Петрівна; Дуденко Інна Валентинівна; іївна; Науменко Ірина Олексіївна; Рожнов Олексій Олександрович; Пехота Павло Миколайович; Кришталь Олександр Володимирович». |
Міністр енергетики
та вугільної промисловості України В. Демчишин
«____»________________2015р.
