ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства „КЗЕСО - Холдинг”
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Доводимо до відома, що річні загальні збори
Приватного акціонерного товариства „КЗЕСО - Холдинг”
(місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка,
вулиця Пушкіна, 109)
відбудуться «10» березня 2016 року о 1100 годині
за адресою: місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109, ПрАТ „КЗЕСО - Холдинг”, офіс № 21
Реєстрація акціонерів та їх представників з 1000 до 1045 за адресою проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «03» березня 2016 року
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
8. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Внесення змін до положень товариства:
- Положення про загальні збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про правління;
- Положення про ревізійну комісію.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання голови та членів ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення загальних зборів, у робочі дні з 1000 до 1200 години за адресою: м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, офіс № 21. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член правління - (телефон для довідок - (05536) 4-11-53).
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та оформлену згідно з чинним законодавством довіреність на право участі у зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства „КЗЕСО-Холдинг” (тис. грн.)
Найменування показника | Періоди | |
Звітний 2015 рік | Попередній 2014 рік | |
Усього активів | 4305 | 660 |
Основні засоби | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції | 390 | 390 |
Запаси | - | - |
Сумарна дебіторська заборгованість | 3367 | 267 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 547 | 3 |
Нерозподілений прибуток | 6 | 1 |
Власний капітал | 631 | 626 |
Статутний капітал | 625 | 625 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 3674 | 34 |
Чистий прибуток (збиток) | 5 | 63 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 500 | 2 500 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 7 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03 лютого 2016 року за № 22 (2276) у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління _____________ Я. І.Микитин
(підпис)
М. П.
«03» лютого 2016 року
