Существенные факты, касающиеся событий эмитента

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ОСВАР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ОСВАР»

1.3. Место нахождения эмитента

601446 Владимирская область,

1.4. ОГРН эмитента

1023302951781.

1.5. ИНН эмитента

3303001023.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10086 - Е.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.1prime. ru/Portal/Default. aspx? emId=3303001023

2. Содержание сообщения

2.1 Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

1)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»;

2)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», о включении кандидатов в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по вопросу избрания членов совета директоров АО «ОСВАР»;

3)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», о включении кандидатов в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО «ОСВАР»;

4)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», о включении кандидатов в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по вопросу утверждения аудитора АО «ОСВАР» на 2016 год;

5)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» , являющегося владельцем 10 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», о включении кандидата в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по вопросу избрания членов совета директоров АО «ОСВАР»;

6)  О рассмотрении предложений акционера АО «ОСВАР» , являющегося владельцем 18,26 % обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОСВАР», о включении кандидата в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по вопросу избрания членов совета директоров АО «ОСВАР»;

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 57,1% (4 из 7 чел.);

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по первому вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

по второму вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

по третьему вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

по пятому вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

по шестому вопросу повестки дня: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР»:

1)  Об утверждении годового отчета АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;

2)  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;

3)  Распределение прибыли и убытков АО «ОСВАР» по результатам 2015 финансового года;

4)  Об определении количественного состава совета директоров АО «ОСВАР»;

Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу: «Определить количественный состав совета директоров общества – 7 (Семь) человек»;

5)  Об избрании членов совета директоров АО «ОСВАР»;

6)  Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ОСВАР»;

7)  Об утверждении аудитора АО «ОСВАР» на 2016 год.

2. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» об избрании членов совета директоров общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР»:

1)  ;

2)  ;

3)  ;

4)  ;

5)  ;

6)  ;

7)  .

3. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» об избрании членов ревизионной комиссии общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР»:

1)  ;

2)  ;

3)  .

4. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» об утверждении аудитора общества на 2016 год следующих кандидатов, выдвинутых акционером АО «ОСВАР» АО «ВИС», являющегося владельцем 47,7 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР»:

1) Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (; ; ; место нахождения: 443013, Российская Федерация, , корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов);

2) Общество с ограниченной ответственностью Финансы» (; ; ; место нахождения: Российская Федерация, 109052, , корпус 2; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», регистрационный номер 11203052793 в реестре аудиторов);

3) Общество с ограниченной ответственностью (; ; ; место нахождения: 443010, Самарская область, , офис 308; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», регистрационный номер 10603044347 в реестре аудиторов).

5. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» об избрании членов совета директоров общества кандидата, выдвинутого акционером АО «ОСВАР» , являющегося владельцем 10 % обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных (голосующих) акций АО «ОСВАР», Малышева Николая Юрьевича.

6. Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР» об избрании членов совета директоров общества кандидата, выдвинутого акционером АО «ОСВАР» , являющегося владельцем 18,26 % обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОСВАР», Шелкова Дениса Александровича.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 03.02.2016 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.02.2016 г., №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «ОСВАР»

(подпись)

3.2. Дата «

04

»

февраля

20

16

г.

М. П.