Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество завод растительных масел «Бутурлиновский» 397500, Воронежская область, 2 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Совет директоров ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по 07 апреля 2016 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования и место приема бюллетеней: 397500, (здание конторы Бутурлиновский»). Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 17 марта 2016 года. ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об одобрении крупной сделки – заключение между Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к кредитному договору № 000/0092 от 01.01.2001 г. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение между Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 000/0091-8/5 от 01.01.2001, заключенного в обеспечение исполнения обязательств «ВОСХОД» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 000/0091 от 01.01.2001. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение между Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 000/0089-8/5 от 01.01.2001, заключенного в обеспечение исполнения обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 000/0089 от 01.01.2001. 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение между Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 000/0090-8/5 от 01.01.2001, заключенного в обеспечение исполнения обязательств перед АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 000/0090 от 01.01.2001. 5. Об одобрении крупной сделки - заключения договора об открытии кредитной линии между Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк». 6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства в обеспечение обязательств Агрокомплекс» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Агрокомплекс» и АО «Россельхозбанк». 7. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк». 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключения договора поручительства в обеспечение обязательств «Агро-Балт» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк». 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключения договора поручительства в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между и АО «Россельхозбанк». 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства в обеспечение обязательств «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк». 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства в обеспечение обязательств «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому между «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк». В бюллетене по каждому вопросу, поставленному на голосование, необходимо отметить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню для голосования прилагается доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого указанное лицо действует. Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, можно с 17 марта 2016 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. , юридический отдел, т.2-49-18. Акционеры - владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Совет директоров ОАО "ЗРМ Бутурлиновский"