Проспект эмиссии акций, размещаемых путем проведения открытой подписки (стр. 2 )

- утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и настоящим уставом;

- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

- использование резервных и других фондов Общества;

- решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава относится к компетенции общего собрания акционеров, а также о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава;

- утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;

- утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

- решение об участии Общества в других юридических (не юридических) лицах, а также о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ.

- согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

- определение количественного состава дирекции, избрание директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором и членами дирекции;

- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

- решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

-решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

Вопросы, указанные в части первой настоящего подпункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В период, когда доля Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала и (или) средств его участников), приобретения акций (в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

1.12.4.  полномочия дирекции:

 -подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

-рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

-списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

-решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

-решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции собрания акционеров и наблюдательного совета;

-предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

-утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

-повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

-выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

1.12.5.  полномочия директора:

-осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с уставом Общества;

-в порядке, определенном уставом, и в пределах компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета Общества в банках;

-по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

-принимает на работу и увольняет работников Общества;

-применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов дирекции;

-издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для работников Общества;

-обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

-обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

-решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров;

-несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

1.13. Сведения о членах  наблюдательного совета исполнительных и контрольного органов Общества:

 1.13.1. сведения о членах  наблюдательного совета:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество должность в наблюдатель-ном Совете (НС) идентификаци-онный №	Год рожде-ния	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций (шт.)	Доля в УФ%
1.	Представитель государства - – председатель и/№ 3240959С053РВ8	1959	Высшее	Заместитель генерального директора ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» с 28.06.2010 по настоящее время	Пакет Брестской области - 713870	99,619
2.	– секретарь и/№ 4080981С018РВ7	1981	Среднее специальное	с 05.01.2015 по настоящее время - юрисконсульт завод столярных изделий» с 03.02.2012 по 04.01.2015 – отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет.	_	_
3.	и/№ 4261093С031РВ9	1993	Высшее	с 01.07.2016 по настоящее время - главный бухгалтер завод столярных изделий»  с 12.08.2013 – по 30.06.2016 - бухгалтер завод столярных изделий»	_	_
4.	и/№ 4130565С039РВ6	1965	Высшее	с 03.10.2011 по настоящее время - инженер-технолог завод столярных изделий»	_	_
5.	и/№ 4110865С038РВ0	1965	Среднее специальное	с 20.04.2007 по настоящее время - мастер завод столярных изделий»	_	_

1.13.2. сведения о членах дирекции:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество идентификаци-онный №	Год рожде- ния	Образование	Должность в настоящее время и за последние 3 года (в том числе и вне органов управления Обществом)	Количество акций шт.	Доля в УФ %
1.	и/№ 3110673С051РВ7	1973	Высшее	С 10.01.2015 по настоящее время - директор завод столярных изделий» С 15.06.2012 по 02.12.2013 – заместитель начальника УП «Пинская СПМК-5» С 05.12.2013 по 0801.2015 – директор	_	_
2.	и/№ 4261093С031РВ9	1993	Высшее	с 01.07.2016 по настоящее время - главный бухгалтер завод столярных изделий»  с 12.08.2013 – по 30.06.2016 - бухгалтер завод столярных изделий»	_	_
3.	и/№ 3270376С007РВ1	1976	Общее среднее	С 14.05.2016 по настоящее время начальник производства завод столярных изделий» С 01.08.2010 по 08.01.2014 – мастер по производству завод столярных изделий» 24.01.2014 по 13.05.2016 Станочник ГЛХУ «Телеханский лесхоз»	-	-

1.13.3. директор: