ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНИТ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, /7г. | Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, /7г, ПАО «ГРАНИТ». |
Дата проведения собрания: «16» МАЯ 2017 года | Время проведения собрания: 10.30 (время московское) |
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров |
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ»
№ ________________ ________________________________________________________________ ________________
(№ лицевого счета) (Ф. И.О. акционер - физ. лица, полное наименование акционера – юр. лица) (количество голосов)
Вы вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. особые отметки и примечание на обороте).
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год.
Решение: | Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните) | ||
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год. Определить периодическим печатным изданием для опубликования годовой бухгалтерской отчетности «Ростов официальный». | За | Против | Воздержался |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования |
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Решение: | Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните) | ||
Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) ПАО «ГРАНИТ» по результатам 2016 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ГРАНИТ». Дивиденды за 2016 год не выплачивать. | За | Против | Воздержался |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования |
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» в составе: | Число голосов, отданных «ЗА» кандидата | Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов | Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | Количество голосов для кумулятивного голосования | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
(представитель государства) | Назначен |
(При кумулятивном голосовании по составу Совета директоров число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров - шесть. Акционер вправе отдать полученные таким образом все свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата)
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе 4 человек: | Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните) | |||
1. | За | Против | Воздержался | |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования | ||||
2. | За | Против | Воздержался | |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования | ||||
3. | За | Против | Воздержался | |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования | ||||
4. | За | Против | Воздержался | |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования | ||||
5. | (представитель государства) | Назначена |
продолжение см. на обороте продолжение см. на обороте
5. Утверждение Аудитора Общества.
Решение: | Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните) | ||
Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2017 год (Свидетельство о государственной регистрации № 000, выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 г; ) | За | Против | Воздержался |
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования |
Бюллетень должен быть подписан. Без Вашей подписи бюллетень будет признан недействительным!
Подпись акционера: _____________________ /______________________________________________________________/
Подпись Фамилия, имя, отчество
Подпись доверенного лица: __________________ /___________________________________________________________/
Подпись Фамилия, имя, отчество
Реквизиты доверенности ________________________________________________________________________________
Нижеследующее заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц («17» апреля 2017 г.), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поставьте отметку в нужном квадратике (см. ПРИМЕЧАНИЕ)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
| голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании | | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг | | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; | | голосование осуществляется частью акций в связи с их передачей после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Пункт 2 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусматривает:
«В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.»
В связи с этим лица, передавшие (приобретшие) акции после «17» апреля 2017 года, должны заполнять бюллетень с учетом следующих особенностей:
1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
