Общее собрание

Акционерное общество «РОСТФИНАНС»

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону

344000, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 2А, Офис 003

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Генерального директора созывается повторное годовое общее собрание акционеров АО «РОСТФИНАНС». Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата и время проведения: 29 июля 2016 г. в 10-00 ч.

Место проведения собрания – г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 2а, офис № 000.

Время начала регистрации участников собрания – 9-00 ч.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 27 мая 2016г.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.  Утверждение годового отчета АО «РОСТФИНАНС» за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

3.  Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

4.  Утверждение аудитора Общества.

5.  Избрание Ревизора Общества.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09-00 по 12-00 ч. по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 2а, офис № 000.

Генеральный директор