Повестка дня Годового Общего собрания акционеров

Начало регистрации: 9:00

Место проведения собрания: здание АО «ТошуйжойЛИТИ»

Адрес: г. Ташкент, -этаж актовый зал

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров

1	Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового Общего собрания акционеров АО «ToshuyjoyLITI».
2	Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета по итогам работы АО «ToshuyjoyLITI» за 2015г.
3	Утверждение отчета Генерального Директора о результатах финансо-хозяйственной деятельности и итогов выполнения бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» за 2015г.
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах финансо-хозяйственной деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2015г.
5	Утверждение отчета об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2015г.
6	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ToshuyjoyLITI» за 2015г.
7	Утверждение распределения прибыли АО «ToshuyjoyLITI», порядка и срока выплаты дивидендов акционерам.
8	Утверждение годового отчета и годового бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» на 2016г.
9	Продление трудового договора о найме с Генеральным Директором АО «ToshuyjoyLITI»
10	Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Наблюдательного совета в следующем составе: 1.Таджиев Асомиддин Джалалович – Заместитель председателя Госархитектстроя. 2.Фазилов Фуркат Анварович – Руководитель службы управления имуществом Узбекской товарно-сырьевой биржи. 3.Сагдуллаев Рамзиддин Парахатдинович – Заместитель начальника управления Госархитектстроя. 4.Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Заместитель начальника управления Госкомконкуренции. 5.Ахмедов Дилшад Аскарович – Начальник отдела Госархитектстроя. 6. Аскаров Равшан Турсунбоевич – Начальник управления Госкомконкуренции. 7. Камбаров Мухаммаджон Аскарович – Главный специалист Министерства финансов РУз. 8. Шадиев Мухамаджон Ишпулатович – Заместитель председателя Госархитекстроя. 9. – начальник отдела Центра управления госактивов.
11	Избрание и утверждение членов в ревизионную комиссию в следующем составе: 1. – Главный специалист Госкомконкуренции РУз г. Ташкента; 2.Хатамов Ислом Истам угли – Главный специалист Госкомконкуренции; 3. Юнусов Шоввозбек Шавкат угли – Заместитель начальника территориального управления Госкомконкуренции РУз по Ташкентской области 4. Ким Татьяна Юн-Черовна – главный бухгалтер Госархитекстроя.
12	Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2016г.
13	Утверждение Устава общества в новой редакции
14	Внедрение Кодекса корпоративного управления
15	Утверждение внутренних положений 1.Положение об информационной политике. 2.Положение о внутреннем контроле. 3.Положение о дивидендной политике. 4.Положение о порядке действий при конфликте интересов. 5 Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. 6. Положение о наблюдательном совете в новой редакции. 7. Положение о ревизионной комиссии в новой редакции. 8. Положение об исполнительном органе в новой редакции.
16	Утверждение изменений в организационную структуру Общества.
17	Утверждение Стратегия развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период.
18	Рассмотрение вопроса о вознаграждение членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества