Рабочая группа по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан
В целях активизации противодействия правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем, выработки предложений, направленных на совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность теневого сектора экономики, усиления контроля и расширения механизмов противодействия незаконным финансовым операциям в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан -р образована рабочая группа по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан.
Основными целями и задачами рабочей группы являются:
проведение комплексного анализа состояния теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан;
своевременное выявление негативных тенденций, прогнозирование развития складывающейся обстановки в сфере теневого оборота денежных средств в экономике Республике Татарстан, разработка и внесение соответствующих предложений;
разработка новых форм и способов противодействия правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем;
выработки предложений, направленных на совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность теневого сектора экономики, усиления контроля и расширения механизмов противодействия незаконным финансовым операциям;
участие в разработке проектов совместных приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-распорядительных документов министерств, ведомств и организаций по вопросам совершенствования системы мер по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан;
обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления в Республике Татарстан, а также организациями по вопросам реализации мероприятий по противодействию правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем;
участие в подготовке информационно-аналитических и иных материалов о результатах реализации мероприятий по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республике Татарстан для направления в органы государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.
В соответствии с вышеперечисленными целями и задачами рабочей группой выработаны предложения по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан и выявлены организации, замеченные в использовании в своей деятельности «серых» схем денежных расчетов (список прилагается).
В целях ограничения деятельности юридических лиц, использующих незаконные финансовые схемы и реализации мер по сокращению теневого оборота денежных средств Министерством с учетом предложений Прокуратуры Республики Татарстан, Арбитражного суда Республики Татарстан, Национального банка Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, а также Министерства внутренних дел по Республике Татарстан был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части повышения эффективности борьбы с незаконной деятельностью «фирм-однодневок») (далее – законопроект).
Указанным законопроектом предусматривалось внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и федеральные законы от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей», от 8 августа 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4 октября 2012 года законопроект был предметом рассмотрения на заседании Экспертного Совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам (далее – Экспертный Совет). В целях положительной перспективы прохождения данного законопроекта Экспертным Советом было принято решение о необходимости согласования законопроекта с Правительством Российской Федерации.
В результате рассмотрения законопроекта Правительство Российской Федерации в целом поддержало необходимость борьбы с недобросовестными участниками гражданского оборота, одновременно, указав, что законопроект нуждается в доработке и не может быть поддержан в представленной редакции по следующим основаниям.
Многие предложения законопроекта уже предусматриваются в рамках проекта федерального закона № 000-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части совершенствования механизмов учреждения и ликвидации некоммерческих организаций» (далее – законопроект № 000-5), внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации . Законопроект № 000-5 направлен на комплексное совершенствование законодательства о государственной регистрации юридических лиц, предусматривающее снижение административных барьеров с одновременным повышением эффективности мер ответственности недобросовестных участников гражданского оборота и был поддержан Правительством Российской Федерации.
Кроме того, в настоящее время в Правительство Российской Федерации внесен подготовленный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям).
В результате замечаний законопроект доработан.
Решением Экспертного совета от 19 февраля 2013 года указанный законопроект одобрен и в настоящее время включен в повестку ближайшего заседания Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.
