Магистерская программа «Теория и методология анализа рисков хозяйствующих субъектов» (стр. 5 )

 является ли необходимым приобретение системы отслеживания отношений с заказчиками (CRM)?

 надо ли консолидировать бюджет приобретения информационных технологий (каждый отдел и филиал подает свои заявки)? Ответ обоснуйте;

 какие предварительные мероприятия необходимо провести до приобретения конкретной избранной информационной технологии?

 возникает ли в связи с этим необходимость в наличии информационных технологий экономической безопасности определенного уровня? Если да, то каковы их составные элементы и программное обеспечение этих элементов?

Тема 12. Взаимодействие служб экономической безопасности хозяйствующих субъектов с государственными органами

Задание.

В Вашем банке несколько раз подряд производились выемки документов о движении средств по счету одного из клиентов. Эта фирма (клиент) на протяжении некоторого времени имела быстрый оборот весьма значительных средств. Будете ли Вы пытаться выяснять причину интереса правоохранительных органов? Если нет, то почему; если да, то посредством каких мероприятий (предложите план)?

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

В ходе изучения данной дисциплины на каждой лекции используются средства мульти-медиа, а каждый семинар (практическое занятие) представляет собой решение case-studies с применением современных информационных технологий при выработке оптимального решения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для преподавателей

Целесообразно использовать накопленный объем иллюстративного материала (в средствах мульти-медиа) и оптимальные решения рекомендуемых case-studies. Особое внимание следует обратить на закрепление понимания взаимосвязи экономической безопасности макро - и микроуровня.

При изучении тем, связанных с оборотом конфиденциальной информации, требуется объяснять (приводя практические примеры) особенности оборота государственной, служебной, профессиональной и коммерческой тайны соответственно. Объект информационной (разведывательной) справки выдается преподавателем каждому студенту индивидуально из числа хозяйствующих субъектов, хорошо известных в деловом мире России (целесообразно применять списки компаний, упомянутых в последних номерах серьезных деловых изданий).

Рекомендации для студентов

Комплексное изучение данной дисциплины предполагает овладение материалами лекций, учебного пособия, творческую аналитическую работу в ходе проведения семинаров (практических занятий). Подробные методические указания к решению практических заданий (case-studies) приведены в названном соответствующем сборнике. Для успешной подготовки заданий для самостоятельной работы студенты, кроме рекомендуемой литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в деловых изданиях (например, «Секрет фирмы», «Компания», «Ведомости», «Коммерсантъ» и т. д.).

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИХ ПРОВЕДЕНИИ

Перечень контрольных вопросов

1. Категория экономической безопасности как часть современной экономической теории.

2. Экономическая безопасность как составная часть национальной безопасности.

3. Правовые основы деятельности по обеспечению экономической безопасности РФ.

4. Региональные аспекты экономической безопасности.

5. Система пороговых значений в критериях экономической безопасности.

6. Угрозы экономической безопасности в производственном секторе экономики.

7. Проблемы финансовой безопасности РФ и инструменты их разрешения.

8. Генезис современного российского предпринимательства с точки зрения проблем экономической безопасности.

9. Проблемы криминализации современной российской экономики.

10. «Теневая» экономика как экономическая категория.

11. Методы выявления и оценки объема теневого сектора экономики.

12. «Теневая» экономика как способ легализации преступных доходов.

13. Теоретические аспекты экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

14. Концепция системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

15. Принципы организации и функционирования системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

16. Цели и задачи системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

17. Классификация опасностей и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

18. Состав и структура системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

19. Органы управления системой экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

20. Правовые основы деятельности системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

21. Служба экономической безопасности как функциональное подразделение хозяйствующего субъекта.

22. Правовые основы деятельности служб экономической безопасности.

23. Регламентация деятельности служб экономической безопасности в организационно-функциональных документах хозяйствующих субъектов.

24. Задачи и функции служб экономической безопасности.

25. Состав и структура служб экономической безопасности.

26. Профессиональные требования к специалистам в области экономической безопасности.

27. Принципы управления экономической безопасностью хозяйствующих субъектов.

28. Кризисная группа хозяйствующего субъекта: состав и задачи.

29. Организация и функционирование внутриобъектового режима хозяйствующих субъектов.

30. Организация охранной деятельности в хозяйствующих субъектах.

31. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна.

32. Информация в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

33. Коммерческая тайна в системе права РФ.

34. Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны.

35. Основные пути овладения конфиденциальной информацией.

36. Режим коммерческой тайны в хозяйствующих субъектах.

37. Методика отнесения сведений к коммерческой тайне.

38. Принципы и способы защиты информации в хозяйствующих субъектах.

39. Источники и каналы утечки информации.

40. Технические средства защиты информации.

41. Основная тематика информации, собираемой службами экономической безопасности.

42. Кадровая работа в системе экономической безопасности.

43. Алгоритм и методы работы при приеме персонала.

44. Работа с сотрудниками в период действия контрактов и при увольнении.

45. Принципы и методы оценки благонадежности сотрудников.

46. Организация деятельности экономической разведки хозяйствующего субъекта.

47. Деятельность служб экономической безопасности по противодействию недобросовестной конкуренции и ограничительной практике.

48. Алгоритм и способы проверки контрагентов-хозяйствующих субъектов.

49. Методы изобличения лживого поведения партнеров по переговорам.

Уровень требований и критерии оценок

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и по результатам выполнения самостоятельных работ.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет проводится в устной форме в виде ответа на один из контрольных вопросов (список см. выше).

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:

оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация) – 10 баллов;

оценки за работу в семестре – 30 баллов;

оценки итоговых знаний в ходе зачета – 60 баллов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 000.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. / Введен в действие Федеральным Законом РФ от 30 ноября 1994 года // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1994. – №32. – Ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. / Введен в действие Федеральным Законом РФ от 26 января 1996 года №15-ФЗ // СЗ РФ. 1996, №5. Ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. / Утвержден Федеральным Законом РФ от 26 ноября 2001 года // РГ. – 2001. – 28 ноября. – № 000.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. / Утвержден Федеральным Законом РФ от 18 декабря 2006 года // Консультант-плюс. – 2007-02-01.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон РФ от 14 ноября 2002 года // РГ. – 2002. – 20 ноября. – № 000.

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. / Утвержден Федеральным Законом РФ от 30 декабря 2001 года с изменениями и дополнениями Федеральных законов от 24 июля 2002 года №97-ФЗ; от 27 апреля 2004 года №32-ФЗ // РГ. 2001, 31 декабря. № 000; РГ. – 2002. – 27 июля; СЗ РФ. – 2004. – №18. – Ст.1690.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. / Введен в действие Федеральным Законом РФ от 13 июня 1996 года №64-ФЗ с изменениями и дополнениями Федеральных законов №77-ФЗ от 01.01.01 года; №92-ФЗ от 25 июня 1998 года; №48-ФЗ от 15 марта 1999 года; №50-ФЗ от 18 марта 1999 года; от 9 июля 1999 года; № 000- ФЗ от 9 июля 1999 года; от 9 июля 1999 года // СЗ РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954;

9. Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Закон РФ от 01.01.01 года // РГ. – 1991. – 15 января.

10. Закон РСФСР № 000-1 от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» с изменениями и дополнениями Федеральных законов №83-ФЗ от 21 апреля 1995 года, №70-ФЗ от 2 января 2000 года // РГ. – 1991. – 26 апреля.

11. Закон РСФСР № 000-1 от 18 апреля 1991 года «О милиции» с последующими изменениями и дополнениями // РГ. – 1991. – 16 мая; РГ. – 2002. – 12 октября (с изм. и доп.).

12. Закон РФ № 000-1 от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» с поправками Федеральных законов №31-ФЗ от 21 марта 2002 года; №15-ФЗ от 10 января 2003 года // РГ. – 1992. – 30 апреля. – № 000; РГ. – 2002. – 26 марта. – №53; РГ. – 2003. – 15 января. – №5.

13. Закон РФ № 000-1 от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в редакции Федерального закона от 6 октября 1997 года // РГ. – 1993. – 21 сентября; СЗ РФ. – 1997. – №41. – Ст.4673.

14. Федеральный Закон РФ от 20 февраля 1995 года №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. – 1995. – №8. – Ст. 609.

15. Федеральный Закон РФ от 3 апреля 1995 года №40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями Федеральных законов от 01.01.01 года; от 7 ноября 2000 года; №86-ФЗ от 30 июня 2003 года // СЗ РФ. – 1995. – №15. – Ст.1269; 2000. – №1. – Ст. 9; №46. – Ст. 4537.