Протокол №02-11 заседания Совета директоров -финансовая компания «РФА-Инвест»

ПРОТОКОЛ №02-11

заседания Совета директоров

-финансовая компания «РФА-Инвест»

Форма проведения заседания – очно-заочное голосование (опросным листом).

Время подведения итогов голосования: 12 июля 2011 г., 17 часов 00 минут.

Место проведения:

Всего избранных членов Совета директоров – 6 (шесть) человек, из них приняли участие в очно-заочном голосовании 5 (Пять): Жондоров Валерий Алексеевич; Кычкин Александр Егорович; Макаров Иван Константинович; , Куклин Алексей Валерьевич.

Присутствуют: Жондоров Валерий Алексеевич; Макаров Иван Константинович; ,

Направили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания (опросные листы): Куклин Алексей Валерьевич, Кычкин Александр Егорович.

Отсутствует: Васильев Карл Иннокентьевич.

Присутствуют три члена Совета директоров из шести. Опросные листы к моменту начала заседания Совета директоров направили два члена Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решения имеется.

Секретарь – Захаров Егор Егорович.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".

2. Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;

Якутии».

Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на российском фондовом рынке в т. ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ( «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на данные виды услуг).

3. Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.

При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:

с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;

» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.

ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.

1. По первому вопросу повестки дня заседания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" .

Результаты голосования:

Результат

Количество

Поименно

«За»

5

В. А. Жондоров, А. Е. Кычкин, И. К. Макаров, С. П. Новгородов, А. В. Куклин.

«Против»

0

«Воздержался»

0

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" .

2. По второму вопросу повестки дня заседания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества:

ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;

Якутии».

Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на российском фондовом рынке в т. ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ( «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на данные виды услуг).

Результаты голосования:

Результат

Количество

Поименно

«За»

4

В. А. Жондоров, И. К.Макаров, С. П. Новгородов, А. В. Куклин.

«Против»

0

«Воздержался»

0

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества по номинальной стоимости, в размере 7 841 000 рублей:

ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» - 49,99 % или 3 919 715,9 рублей;

Якутии».- 50,01% или 3 921 284,1 рублей.

Не голосовали заинтересованные в заключении сделки (как занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося учредителем «Диаскон-Финанс») К. И. Васильев и А. Е. Кычкин.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания:

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.

При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:

с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;

» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.

ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.

Результаты голосования:

Результат

Количество

Поименно

«За»

4

В. А. Жондоров, А. Е. Кычкин, И. К. Макаров, С.П. Новгородов,

«Против»

0

«Воздержался»

1

А. В. Куклин.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Одобрить вхождение в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.

Протокол составлен 12 июля 2011 г.

Председатель И. К. Макаров

Секретарь Е. Е. Захаров

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.