ПРОТОКОЛ №02-11
заседания Совета директоров
-финансовая компания «РФА-Инвест»
Форма проведения заседания – очно-заочное голосование (опросным листом).
Время подведения итогов голосования: 12 июля 2011 г., 17 часов 00 минут.
Место проведения:
Всего избранных членов Совета директоров – 6 (шесть) человек, из них приняли участие в очно-заочном голосовании 5 (Пять): Жондоров Валерий Алексеевич; Кычкин Александр Егорович; Макаров Иван Константинович; , Куклин Алексей Валерьевич.
Присутствуют: Жондоров Валерий Алексеевич; Макаров Иван Константинович; ,
Направили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания (опросные листы): Куклин Алексей Валерьевич, Кычкин Александр Егорович.
Отсутствует: Васильев Карл Иннокентьевич.
Присутствуют три члена Совета директоров из шести. Опросные листы к моменту начала заседания Совета директоров направили два члена Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решения имеется.
Секретарь – Захаров Егор Егорович.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
2. Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;
Якутии».
Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на российском фондовом рынке в т. ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ( «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на данные виды услуг).
3. Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.
При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:
с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;
» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
1. По первому вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" .
Результаты голосования:
Результат | Количество | Поименно |
«За» | 5 | В. А. Жондоров, А. Е. Кычкин, И. К. Макаров, С. П. Новгородов, А. В. Куклин. |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 |
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" .
2. По второму вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества:
ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;
Якутии».
Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на российском фондовом рынке в т. ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ( «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на данные виды услуг).
Результаты голосования:
Результат | Количество | Поименно |
«За» | 4 | В. А. Жондоров, И. К.Макаров, С. П. Новгородов, А. В. Куклин. |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 |
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале -финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества по номинальной стоимости, в размере 7 841 000 рублей:
ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» - 49,99 % или 3 919 715,9 рублей;
Якутии».- 50,01% или 3 921 284,1 рублей.
Не голосовали заинтересованные в заключении сделки (как занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося учредителем «Диаскон-Финанс») К. И. Васильев и А. Е. Кычкин.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.
При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:
с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;
» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
Результаты голосования:
Результат | Количество | Поименно |
«За» | 4 | В. А. Жондоров, А. Е. Кычкин, И. К. Макаров, С.П. Новгородов, |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 1 | А. В. Куклин. |
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить вхождение в уставный капитал консорциума (временного объединения предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000 рублей.
Протокол составлен 12 июля 2011 г.
К. Макаров
Е. Захаров
Основные порталы (построено редакторами)