Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
1.3. Место нахождения эмитента | город Тамбов |
1.4. ОГРН эмитента | 1056882285129 |
1.5. ИНН эмитента | 6829010210 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65100-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. tesk. tmb. ru http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=5121 |
2. Содержание сообщения | |
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д. А. Бардеев, К. А. Зверев, И. В. Лозовский, А. В. Маслов, Д. С. Орлов, А. В. Чурилов, Ю. А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2017 год согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению №3. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета о совершении целевых действий в отношении непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о совершении целевых действий в отношении непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год согласно приложению №4. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчетов Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год. Результаты голосования по п. 1.1 – 1.2: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год согласно приложению № 5. 1.2 Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2017 год в срок до 01.03.2018 года. Результаты голосования по п. 2.1 – 2.2.2: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2.1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров объектов имущества ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2016 год согласно приложению №6. 2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 2.2.1. усилить работу по реализации плана мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров в отношении здания территориального отделения «Мичуринское» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2.2.2. представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров объектов имущества ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2017 год в срок до 01.03.2018 года. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 7. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 8. 2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.01.2001 №9). По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с получением права пользования земельным участком. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить договор аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка, заключаемый между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Российская Федерация, в интересах которой действует Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области – «Арендодатель»; Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») – «Арендатор». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в федеральной собственности, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: под размещение подстанции 220 кВ, с кадастровым номером, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Тамбовская область, Мичуринский район, в северной части кадастрового квартала 68:07:2901014, общей площадью 408 кв. м., (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору (Приложение 2). Цена договора: Расчет арендной платы произведен на основании отчета об определении рыночной стоимости земельного участка от 01.01.2001№ГК-25/2. Годовой размер арендной платы за землю на момент одобрения сделки, определен исходя из рыночной стоимости земельного участка и составляет 4 948 (четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 46 копеек, НДС не облагается. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в связи с изменением рыночной стоимости земельного участка, но не чаще чем один раз в год. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не позднее, чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Если рыночная стоимость не изменилась, арендная плата изменяется на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. В этом случае размер арендной платы изменяется Арендодателем в одностороннем порядке без согласия Арендатора и без заключения дополнительного соглашения к Договору. Арендатор обязан уплачивать текущие платежи с учетом изменения размера арендной платы. В случае изменения рыночной стоимости земельного участка размер уровня инфляции, указанный в настоящем пункте не применяется. В любом случае арендная плата за весь срок аренды земельного участка не может превышать 739 171 (семьсот тридцать девять тысяч сто семьдесят один) рубль 84 копейки Срок действия Договора: Срок аренды участка устанавливается на 49 лет с 18 мая 2016 года по 17 мая 2065 года (распоряжение Территориального управления от 01.01.01 года ). Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Иные существенные условия Договора: Условия Договора о размере и внесении арендной платы применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, равными долями не позднее 25 числа второго месяца текущего квартала (в случае неполного срока договора в квартале – соответственно количеству дней в данном квартале), путем перечисления на счет, указанный в Договоре. Арендная плата начисляется с 28.01.2015 года, т. е. с даты фактического пользования Участком. По вопросу № 9 повестки дня: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2016 года согласно приложению №9. По вопросу № 10 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1.1:-1.3: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Признать проведение мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 1.2. Признать утратившим силу план мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 29.10.2015 (протокол ). 1.3. Утвердить план мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 10. Результаты голосования по п. 2.1 – 2.3.: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2.1. Признать проведение мероприятий по приведению в соответствие сведений, содержащихся в ЕГРП и ГКН о конструктивно-технологических параметрах объектов имущества, с фактическими параметрами таких объектов либо иные мероприятия по минимизации имущественно-правовых рисков одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2.2. Признать утратившим силу план мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров объектов имущества ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 31.03.2016 (протокол от 01.01.2001 №6). 2.3. Утвердить план мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров объектов имущества ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 11. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 г. № 3. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. | |
3. Подпись | |
3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А. С. Мурзин 3.2. Дата «28» февраля 2017 г. М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)