Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ОАО "Маяк"
“ 27 ” апреля 2016 г.
Протокол №29 от “28 ” апреля 2016 г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Маяк"
“ 17 ” марта 2016 г.
Протокол № 17 от “17 ”марта 2016 г.
Председатель Совета директоров
__________________ /А./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год
Генеральный директор
А.
Директор по финансам
и бухучету
А.
" width="681" height="1006"/>
I. Сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Маяк» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Пензы 8 августа 2002 года за основным регистрационным номером – 1025801101116.
ИНН – 5834000060
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Маяк»
Сокращенное наименование эмитента:
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00400-Е
Место нахождения эмитента: Россия,
Почтовый адрес: 440007, Россия,
Контактный телефон: 8412-52-23-53
E-mail: *****@***ru
II. Положение общества в отрасли.
Положение акционерного общества «Маяк» в отрасли стабильное, конкретные данные привести невозможно в связи с отсутствием открытой достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности конкурентов.
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются производство бумаги и картона
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Маяк", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. За 2015 год объем производства продукции и оказанных услуг составил 2839,7 млн. рублей, рост объема производства к предыдущему году составил 146,9%. Выработка бумаги и картона за отчетный год достигла 104,8 тыс. тонн и превысила уровень 2014 года на 10,0% (на 9,7 тыс. тонн).
В соответствии с программой основных мероприятий по развитию на 2015 год основными направлениями работы подразделений и служб предприятия было снижение затрат на производство продукции, совершенствование действующих технологических процессов, освоение новых видов бумаг, выход на проектную мощность БДМ №2, повышение надежности в работе бумагоделательных машин. Своевременно решались вопросы обеспечения производства сырьем и материалами. Вовлечено во вторичную переработку более 106 тыс. тонн макулатуры.
Продолжалось осуществление мер по обеспечению устойчивой работы действующих объектов инфраструктуры, в том числе очистных сооружений. Выполнена весомая часть мероприятий по энергосбережению, снижению потребления свежей технологической воды.
Всего общая сумма капитальных вложений, направленная на развитие производства, в прошедшем году составила около 56,6 млн. руб.
Освоено производство бумаги и картона с отработкой режимов подготовки массы, отлива бумажного полотна, прессования, сушки, стабилизации качественных характеристик продукции и выходом на проектную мощность БДМ №2 в 6000 тонн в месяц, проведены выработки продукции с использованием пленочного пресса для повышения механической прочности вырабатываемого ассортимента.
Проведен капитальный ремонт бумагоделательной машины № 2 с заменой узла наката.
Во время проведения капитального ремонта бумагоделательной машины №3 произведена замена в постоянной части напорной сортировки для улучшения очистки небеленого волокна.
Отрабатывались технологические процессы и лабораторное обеспечение опытных выработок перед началом серийного производства, направленные на совершенствование качества выпускаемой бумаги, освоение новых видов вырабатываемых бумаг:
- разработка композиций с подбором необходимых химикатов для производства с различной технологией проклейки бумажной массы (внутримассная, проклейка с поверхности);
- замена и подбор красителей с целью сохранения цветовых параметров ранее выпускаемых бумаг при смене поставщиков.
- испытание химикатов по своей эффективности и для улучшения потребительских свойств продукции в лабораторных условиях (крахмал, заменитель крахмала, латекстные химикаты, отбеливатель).
- подбор химикатов для ведения процесса производства бумаг при поступлении макулатуры с высоким содержанием остаточных химикатов.
Проведены опытные выработки с целью:
- стабилизации качественных параметров бумаги, повышения механической прочности,
- снижения расходов сырья, материалов, энергетических ресурсов на производство продукции,
- расширения ассортимента вырабатываемых видов бумаги и картона (производство картона с белым верхним слоем),
- испытания химикатов, ранее не используемых в производстве для снижения затрат и оптимизации процесса производства с привлечением фирм-поставщиков.
С целью снижения затрат на производство бумаги и картона проводились мероприятия по сокращению расхода энергетических ресурсов (пар, электроэнергия, вода).
Выполнены ряд мероприятий по техническому совершенствованию электронного энергетического обеспечения производства, по обеспечению надежной работы энергетического оборудования, в том числе:
- произведен ремонт SCADA системы управления прессовой частью БДМ № 2,
- отремонтирован пожарно-технологический водопровод диаметром 160мм, L-222м с устройством одного ж/б колодца.
- произведен ремонт обмуровки трех котлов котельной.
- проведена работа по теплоизоляции трубопровода теплотрассы.
В 2015 году открытое акционерное общество «Маяк» в основном удержало свои позиции на рынках писчее - печатных видов бумаг, а также материалов, идущих на изготовление гофротары и обоев.
IV. Перспективы развития акционерного общества.
В соответствии со стратегическим планом развития на 2016 год намечены очередные мероприятия по дальнейшему развитию производства.
Основными направлениями развития производства на 2016 год являются:
- совершенствование технологии на действующих бумагоделательных машинах,
- расширение ассортимента вырабатываемых видов бумаги и картона;
- стабилизация режима подготовки массы из макулатуры на основе беленого волокна;
- совершенствование технологического процесса производства бумаги и картона с улучшением их качественных показателей и сокращением затрат на производство продукции;
- участие в реализации проекта «Установка генерирующих мощностей до 16 мВт» с целью снижения затрат на потребляемые энергоресурсы;
- разработка мероприятий по дальнейшей модернизации и реконструкции очистных сооружений;
- продолжение работ, связанных с разработкой проекта санитарно-защитной зоны предприятия;
V. Состояние чистых активов Общества
(в тыс. руб.)
Показатели | 2015 год | 2014 год | 2013 год |
Стоимость чистых активов | 1 536 614 | 1 229 667 | 1 185 642 |
Размер уставного капитала | 403 290 | 403 290 | 403 290 |
Чистые активы предприятия положительные и превышают уставной капитал общества. Это означает, что в ходе своей деятельности не только растило первоначальные средства, но и обеспечило их прирост.
VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,
использованных в отчетном году.
Виды энергетических ресурсов | Ед. изм. | Объем потребления энергоресурсов в 2015 году | ||
В натуральном выражении | В стоимостном выражении (тыс. руб.) | |||
11 | Тепловая энергия | Гкал | 158 575 | 122 273 |
22 | Электрическая энергия | тыс. квт/ч | 58 611 | 210 285 |
33 | Природный газ | тыс. н.м3 | 26 073 | 134 607 |
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В отчетном 2015 году Обществом производилась выплата дивидендов за 2014 год
Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено / выплачено (руб.) |
2014 год | Обыкновенные | 0 | 0 / 0 |
Привилегированные | 5 | 50 410 / 46 445 |
Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014года, которое состоялось « 27 » мая 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 27.07.2015 г.
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-появление новых конкурентов общества;
-развитие недобросовестной конкуренции в сферах деятельности общества;
-снижение уровня качества продукции, выпускаемой обществом, по отношению к уровню качества аналогичной продукции, выпускаемой конкурентами общества;
-увеличение ставок и появление новых видов налогов и сборов, взимаемых с общества;
-снижение платежеспособности потребителей продукции общества;
-ухудшение политической и демографической ситуации в Пензенской области, повышение цен и тарифов на товары (работы, услуги), потребляемые обществом, возникновение стихийных бедствий и т. п.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
IX. Cостав Совета директоров акционерного общества
В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.01.2001 г., в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы:
- директор по финансам и бухучету
Доля в уставном капитале общества: 2,5540 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,3061 %
Члены Совета директоров:
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 9,1001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: директор по производству
Доля в уставном капитале общества: 0,8803 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,1439 %
Дубов Андрей Викторович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: общество с ограниченной ответственностью «МАЯК-ВЕГА»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества:
- в течении отчетного года акциями общества не владел.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
Сухов Вадим Владимирович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: технический директор
Доля в уставном капитале общества:
- в течении отчетного года акциями общества не владел.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: среднее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: мастер БДМ
Доля в уставном капитале общества:
- в течении отчетного года акциями общества не владел.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: мастер БДМ
Доля в уставном капитале общества:
- в течении отчетного года акциями общества не владел.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
Казаков Михаил Александрович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: среднее профессиональное
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: мастер БДМ
Доля в уставном капитале общества:
- в течении отчетного года акциями общества не владел.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
В течение 2015 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества не производились.
X. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Генеральным директором является:
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Место работы: открытое акционерное общество «Маяк»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 9,1001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
- в течении отчетного года обыкновенными акциями общества не владел.
В течении отчетного 2015 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не производились.
XI. Критерии определения и размер вознаграждения,
выплаченного членам органов управления Общества
в течение 2015 года.
В течение 2015 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 3 293 200 рублей.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества по результатам отчетного года: дополнительные вознаграждения (помимо заработной платы) трудовым договором с генеральным директором не предусмотрены и не выплачивались.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена коллегиального исполнительного органа общества по результатам отчетного года: коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «Маяк» не предусмотрен.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров общества по результатам отчетного года:
в соответствии с пунктом 13.2. устава по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период использования ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров .
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о совете директоров общества.
Порядок распределения указанных вознаграждений между членами совета директоров регулируется Положением о совете директоров общества.
XII. Сведения
о соблюдении обществом
кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
XIII. Сведения
о крупных сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
1. Заинтересованное лицо: ,
Существенные условия Сделки: Об одобрении заключения Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок), являющейся – сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Сименс Финанс» (, Лизингодатель), в обеспечение обязательств -Энергия» ( , Лизингополучатель) по договору(ам) финансовой аренды. Предмет лизинга – Газотурбинные агрегаты SGT-300 МВГт (эл). Общая сумма сделки (группы взаимосвязанных сделок) – 1 458 990 689 (один миллиард четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей (60,7% балансовой стоимости активов).
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Внеочередное общее собрание акционеров (протокол г).
2. Заинтересованное лицо: ,
Существенные условия сделки: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в аренду имущества, принадлежащего -ВЕГА». Объектом аренды является технологическая линия «бумагоделательная машина для выпуска двухслойной бумаги и картона производительностью 70 тыс. тонн в год» и иное оборудование (имущество), принадлежащее _ВЕГА» на праве собственности. Арендуемое имущество оценено в размере договорной стоимости 912 874 874 (девятьсот двенадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре)руб. – 38,0% балансовой стоимости активов.
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Внеочередное общее собрание акционеров (протокол г).
XIV. Сведения
о сделках c заинтересованностью,
совершенных обществом в отчетном году
1. Заинтересованное лицо: ,
Существенные условия сделки: Об одобрении заключения Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок), являющейся – сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Сименс Финанс» (, Лизингодатель), в обеспечение обязательств -Энергия» ( , Лизингополучатель) по договору(ам) финансовой аренды. Предмет лизинга – дожимные компрессорные установки.
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Внеочередное общее собрание акционеров ( протокол г).
XV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 403 290 рублям и разделен на 30 247 штук обыкновенных акций и 10082 штуки привилегированных акций типа А номиналом 10 рублей.
Регистратором в соответствии с заключенным договором является акционерное общество «Реестр»:
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок., стр1.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер.,д.20, стр.1.
Пензенский филиал АО «Реестр»
Место нахождения: 440000,
Почтовый адрес: 440000,
Контактные телефоны регистратора: 8-412-56-28-16
Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00254
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 440007,
Контактные телефоны: 8-412-52-23-53
Основные порталы (построено редакторами)