Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
|
1.3. Место нахождения эмитента | 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027700092661 |
1.5. ИНН эмитента | 7712040126 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00010 – А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. aeroflot. ru/cms/important_facts http://disclosure. skrin. ru/disclosure/7712040126 |
2. Содержание сообщения |
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования 2.2.1. «Принять к сведению доклад о результатах исполнения сводных консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I полугодия 2013 года.» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.2.2. Принять к сведению доклад аудитора по МСФО по результатам аудита за I полугодие 2013 года.
Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.2.3. «Принять к сведению представленный прогноз показателей
Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.2.4. «О работе над программой оценки результативности работников » (performance review). 1. Принять к сведению доклад о ходе работы над программой оценки результативности работников 2. Поручить Правлению Общества предоставить Совету директоров
Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2.2.5. «Об участии в других организациях» 2.2.5.1. «Об участии в НП «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Одобрить участие в некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа и «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два) 2.2.5.2. «Об участии в НП «Клуб директоров по науке и инновациям» Одобрить участие в некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям». Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два) 2.2.5.3. «О прекращении участия в Рига» Одобрить прекращение участия в Рига» путем ликвидации
Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.2.6. «О спонсорстве российских спортивных клубов» Утвердить выделение дополнительного финансирования в размере 3 000 000
Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято.
2.2.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению
Итоги голосования *: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» 1 (один) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет * Примечание: Г. и П. не принимали участия в голосовании по вопросу № 7 повестки дня в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.8. «О парке воздушных судов Принять к сведению информацию о продолжении переговоров с поставщиками среднемагистральных воздушных судов Boeing и Airbus в отношении условий поставки в 35 среднемагистральных воздушных судов (ВС). Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2.2.9. «Разное» 2.2.9.1. «О внесении изменений в бюджет на 2013 г. Утвердить изменение бюджета на 2013 год в части включения Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) 2.2.9.2. «О продлении полномочий генерального директора . 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Савельева Виталия Геннадьевича 24 октября 2013 года. 2. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Савельева Виталия Геннадьевича на срок с 25 октября 2013 года по 25 октября 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2.2.9.3. «О статусе подготовки к обновлению программы связей с представителями инвестиционного сообщества на 2013 – 2014гг. 1. Принять к сведению доклад «О статусе подготовки к обновлению программы связей с представителями инвестиционного сообщества на 2013-2014гг.». 2. Признать целесообразным объявление конкурса на закупку услуг корпоративного брокера. 3. Признать целесообразным объявление конкурса на закупку услуг консультанта по финансовым коммуникациям. Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2.2.9.4. «О «Положении о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью . 1. Утвердить «Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2. Принять к сведению информацию от генерального директора Г. о его намерении назначить директором департамента внутреннего аудита Кожурова Игоря Николаевича (заместителя главного бухгалтера ). Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» 1 (один) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 28 октября 2013 года. |
3. Подпись | ||||||||
3.1. Директор департамента корпоративного управления | Д. Е. Нелюбин | |||||||
(подпись) | ||||||||
3.2. Дата “ | 15 | ” | ноября | 20 | 13 | г. | М. П. | |
Основные порталы (построено редакторами)