ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
г. Пенза 26 июня 2013 г.
Решения наблюдательного совета приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Время начала проведения заседания: 14 час. 00 мин «26» июня 2013 года.
Время окончания проведения заседания: 14 час. 40 мин «26» июня 2013 года.
Место проведения заседания: , кабинет наблюдательного совета .
Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1. Домущей Геннадий Тимофеевич
2. Козин Алексей Владиславович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Левандовский Анатолий Станиславович
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 4, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (57,14%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Г. П.Иноземцева – помощник Генерального директора по правовым вопросам.
Повестка дня:
1. Избрание председателя наблюдательного совета .
2. Избрание заместителя председателя наблюдательного совета .
3. Избрание секретаря наблюдательного совета .
4. Подтверждение полномочий Генерального директора . Утверждение трудового договора с Генеральным директором .
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1. Избрание председателя наблюдательного совета .
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали:
1. Домущей Геннадий Тимофеевич
2. Козин Алексей Владиславович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Левандовский Анатолий Станиславович
(большинство голосов членов наблюдательного совета , принимающих участие в заседании (100 %));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Избрать председателем наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» - Домущей Геннадия Тимофеевича.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2. Избрание заместителя председателя наблюдательного совета .
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали:
1. Домущей Геннадий Тимофеевич
2. Козин Алексей Владиславович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Левандовский Анатолий Станиславович
(большинство голосов членов наблюдательного совета , принимающих участие в заседании (100 %));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Избрать заместителем председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» - .
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3. Избрание секретаря наблюдательного совета .
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали:
1. Домущей Геннадий Тимофеевич
2. Козин Алексей Владиславович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Левандовский Анатолий Станиславович
(большинство голосов членов наблюдательного совета , принимающих участие в заседании (100 %));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Избрать секретарем наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» - Иноземцеву Галину Петровну.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4. Подтверждение полномочий Генерального директора . Утверждение трудового договора с Генеральным директором .
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали:
1. Домущей Геннадий Тимофеевич
2. Козин Алексей Владиславович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Левандовский Анатолий Станиславович
(большинство голосов членов наблюдательного совета , принимающих участие в заседании (100 %));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Подтвердить полномочия Генерального директора КОЗИНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА.
Утвердить трудовой договор с Генеральным директором , заключаемый Обществом с Козиным Алексеем Владиславовичем.
Основные порталы (построено редакторами)