Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «МАРМА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «МАРМА»
Место нахождения общества: 125130, город Москва, ул. Нарвская, дом 2.
Место проведения собрания - город Москва улица Нарвская дом 2 стр.2
Дата проведения общего собрания: «03» июня 2016 г.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям за 2015 год. Избрание членов Совета директоров . Избрание членов Ревизионной комиссии . Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11час.00 минут.
Время окончания регистрации, лиц имевших право на участие в общем собрании: 11ч. 50 мин.
Время открытия Собрания: 11 часов 30 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:11 час.50 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: 107061, г. Москва ул. Хромова,.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Мачеча Ольга Владимировна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «11» мая 2016 года.
Дата составления протокола Общего собрания «07» июня 2016 года
На собрании присутствовало 10 акционеров, владеющих 121 838 голосующими акциями, что соответствует 99,85 % голосующих акций общества.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 121838.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня – 121 838, что составляет 99,85 %.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 13. 27 Устава , кворум для проведения очередного общего собрания имеется.
Председатель собрания – Эльдаров Руслан Баудинович
Секретарь собрания – Колесникова Лидия Георгиевна.
По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора господина Солосина Михаила Семеновича, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годового отчета за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год. Выступающий ознакомил присутствующих на собрании с годовым отчетом, пояснив что данная информация вместе с иной информацией обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию в соответствии с действующим корпоративным законодательством РФ была доступна всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания. Кроме того выступающий подробно ознакомил собрание с мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности, планово-предупредительному ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем. Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступило. Аудиторским заключением бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год признана положительной.. (Годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2015 год, план мероприятий и аудиторское заключение прилагаются).
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» - 121 838 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержались» - нет.
По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня слушали: Главного бухгалтера госпожу Малая Валентину Николаевну, которая довела до сведения собрания рекомендацию Совета директоров Общества по поводу выплаты дивидендов, а именно: дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям за 2015 год не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня – а именно, о выплате дивидендов за 2015 год, принято решение - дивиденды по выше указанным акциям не выплачивать. Голосовали: «за» - 121838 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям за 2015 год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня слушали: Президента господина Майкла Габера, который предложил собранию акционеров для голосования, одобренный Советом директоров список кандидатов в члены Совета директоров , а именно: Майкл Габер, Руслан Эльдаров, Михаил Солосин, Надежда Борисова, Андрей Иванов, Елена Тернавская, Эльвира Зитляужева, Карина Эльдарова, Лидия Колесникова.
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
Майкл Габер - «за» - 253142 голосов, «против» - нет, «воздержались
- нет.
Эльдаров Руслан Баудинович - «за» 105 425 голоса, «против» - нет, «воздержались»
- нет.
Зитляужева Эльвира Амербиевна - «за» 105 425 - голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
Солосин Михаил Семенович – «за» 105 425 – голосов, «против» - нет, «воздержались»
- нет.
Борисова Надежда Анатольевна - «за» - 105 425 голосов, «против» - нет, «воздержались»
- нет.
Колесникова Лидия Георгиевна - «за» - 105 425 голосов, «против» - нет, «воздержались»
- нет.
Эльдарова Карина Саламуевна «за» -105 425 голосов, «против»-нет, «воздержались»- нет.
Иванов Андрей Евгеньевич «за»-105425 голосов, «против»-нет, «воздержались» - нет.
Тернавская Елена Владимировна 105425 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки дня постановили: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Майкл Габер
2.Эльдаров Руслан Баудинович
3.Солосин Михаил Семенович
4.Борисова Надежда Анатольевна
5.
6.Колесникова Лидия Георгиевна
7.Иванов Андрей Евгеньевич
8. Эльдарова Карина Саламуевна
9. Тернавская Елена Владимировна
По четвертому вопросу повестки дня слушали: Г. с предложением избрать ревизионную комиссию в следующем составе: А., Н., С.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» - 37 973, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня постановили: Избранными в состав ревизионной комиссии являются следующие лица:
1. Рубинов Михаил Абрамович
2. Кролевец Лидия Николаевна.
3. Макшанова Людмила Семеновна
По пятому вопросу повестки дня слушали: Малую В. Н. с предложением утвердить аудитором общества на 2016 года ИП «».
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» - 121 838 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором общества на 2016 года ИП «».
Председатель общего собрания Р. Б. Эльдаров
Секретарь общего собрания Л. Г. Колесникова
Основные порталы (построено редакторами)