ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
_______________________________________________________________________
Россия, 680000, 9, ,
13 ноября 2007 года состоялось заседание Совета директоров генерирующая компания» (протокол г.)
На заседании были рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:
1. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 3 квартал 2007 года.
Принятое решение:
Утвердить Ежеквартальный отчёт эмитента эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2007 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2007 года.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об исполнении КП ДПН за 3 квартал 2007 г.
2. Отметить выполнение контрольного показателя ДПН на 3–ий квартал 2007 г. «Платежи по топливу» на 97,6 % от плана.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке аудированной финансовой отчетности Общества по международным стандартам в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности Холдинга за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня 2007 г. и год, заканчивающийся 31 декабря 2007 г.
Принятое решение:
1. Считать подготовку аудированной финансовой отчетности по международным стандартам в рамках подготовки консолидированной финансовой отчетности холдинга за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня 2007 г. и год, заканчивающийся 31 декабря 2007 г. - приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору М.:
2.1. Заключить договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансовой отчетности Общества по международным стандартам;
2.2. Подготовить обзор (ревью) финансовой отчетности по международным стандартам за первое полугодие, заканчивающееся 30.06.2007 г., в срок до 1 декабря 2007 г.
2.3. Подготовить аудированную годовую финансовую отчетность по международным стандартам за год, заканчивающийся 31.12.2007 г.
2.4. Обеспечить представление акционерам Общества финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня 2007 г. не позднее 1 декабря 2007 г. и год, заканчивающийся 31.12.2007 г. в течение двух дней после получения аудиторского заключения.
4. Об одобрении перечня объектов основных средств , предполагаемых к реализации в 4 квартале 2007 г. - 2 квартале 2008 г.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
5. Об одобрении кандидатуры оценщика для проведения рыночной оценки объектов, принадлежащих и предлагаемых к реализации.
Принятое решение:
Утвердить кандидатуру оценочной организации оценки собственности и финансовой деятельности» на проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов, принадлежащих , предполагаемых к реализации.
6. Об одобрении присоединения к Стандарту «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».
Принятое решение:
1. Одобрить присоединение к Стандарту «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».
2. Считать локальным нормативным актом - Стандарт «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».
7. Об одобрении выпуска векселей .
Решение не принято
Основные порталы (построено редакторами)