Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=534;

http://www. russneft. ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 13. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:

По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2017 году»:

1.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:

1. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

2. Гуцериев Саид Михайлович;

3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович;

4. Шишханов Микаил Османович;

5. Гордеев Олег Георгиевич;

6. Зарубин Андрей Леонидович;

7. Романов Дмитрий Вячеславович;

8. Дерех Андрей Михайлович;

9. Мартынов Виктор Георгиевич;

10. Скидельски Роберт Джейкоб Александр;

11. ;

12. ;

13. Тихонова Яна Робертовна.

1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:

1. Саморукова Елена Владиславовна;

2. Сергеева Елена Александровна;

3. ;

4. Шкалдова Вероника Вячеславовна.

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 6 288 942,37 (Шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок два и 37/100) рублей с учетом НДС ежемесячно.

2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1.

2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 1 378 789,18 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят девять и 18/100) рублей с учетом НДС ежемесячно.

2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1.

2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 4 021 060,80 (Четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят и 80/100) рублей ежемесячно с 10.01.2017; в размере 11 177 823,31 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три и 31/100) рублей ежемесячно с 16.01.2017; в размере 13 634 595,50 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять и 50/100) рублей ежемесячно с 19.01.2017 с учетом НДС в указанных периодах.

2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1.

2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 709 689,00 (Семьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) у. е. с учетом НДС ежемесячно.

2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1.

2.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 17 989,34 (Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять и 34/100) у. е. с учетом НДС ежемесячно.

2.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1.

По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»»:

3.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 000 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» В.

3.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №3 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть» В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 000.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д. В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “

”

марта

г.

М. П.

Основные порталы (построено редакторами)