ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Стройматериалы»
(далее – или Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Стройматериалы».
Место нахождения Общества: 620078, д.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2011 года.
Место проведения общего собрания акционеров: д, оф. 301.
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, началась в 13 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, закончилась в 13 часов 45 минут.
Общее собрание акционеров открыто в 14 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов: 13 часов 45 минут.
Общее собрание акционеров закрыто в 15 часов 00 минут.
Протокол составлен 08 июня 2011 года.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, утверждено в соответствии с пунктом 7.23 Устава Общества Советом директоров (протокол № 6 от 01.01.2001 года) и не входит в Совет директоров, Ревизионную комиссию и не является единоличным исполнительным органом.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2011 года.
Акционеры–владельцы голосующих акций обладают в совокупности 12039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на собрании – председатель Совета директоров Общества Путрик Борис Анатольевич;
секретарь собрания – Долинин Александр Аркадьевич.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос». Исключение составляет голосование по вопросу избрания членов Совета директоров, где применяется кумулятивное голосование.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. О дивидендах за 2010 год.
3. Об избрании членов Совета директоров .
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии .
5. Об утверждении аудитора .
6. Об обращении в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации.
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 12 039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня, обладали 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
По первому вопросу повестки дня собрания – «Утверждение годового отчёта за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» выступили: генеральный директор Общества Л., который ознакомил участников собрания с результатами финансово-хозяйственной деятельности в за 2010 год; главный бухгалтер В. – с отчетом о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) и распределением прибылей и убытков; И. – с заключением аудиторов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания, обладали 12 039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня, обладали 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня собрания – «О дивидендах за 2010 год.» председательствующий на собрании А. сообщил присутствующим, что Совет директоров 22.04.2011 года рекомендовал годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, обладали 84 273 (восьмью десятью тысячами двумястами семьюдесятью тремя) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, обладали 72 030 (семью десятью двумя тысячами тремя десятью) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
По третьему вопросу повестки дня собрания – «Об избрании членов Совета директоров секретарь собрания А. сообщил присутствующим, что избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Численный состав Совета директоров – семь человек. Для избрания в члены Совета директоров выдвинуто семь кандидатур.
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 12039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по четвёртому вопросу повестки дня, обладали 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.
По четвёртому вопросу повестки дня собрания – «Об избрании членов Ревизионной комиссии генеральный директор Общества Л. сообщил присутствующим, что для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия в количестве трёх человек. Для избрания в члены ревизионной комиссии предложено три кандидатуры.
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 12 039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, обладали 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
По пятому вопросу повестки дня собрания – «Об утверждении аудитора генеральный директор Л. сообщил присутствующим, что Совет директоров утвердил Общество с ограниченной ответственностью кандидатом в аудиторы .
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 12 039 (двенадцатью тысячами тридцатью девятью) голосами. Лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня, обладали 10 290 (десятью тысячами двухсот девяносто) голосами, что составляет 85,47 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
По шестому вопросу повестки дня собрания – «Об обращении в РО ФСФР России по УрФО с Заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации» секретарь собрания А. сообщил присутствующим о решении Совета директоров от 01.01.2001 года по обращению в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации.
Подсчёт голосов начался в 14 часов 35 минут.
После перерыва, объявленного для подсчёта голосов, представитель счётной комиссии огласила результаты голосования.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчёт за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность за 2010 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 4 052 000 (четыре миллиона пятьдесят две тысячи) рублей, полученную в результате деятельности в 2010 финансовом году, направить на пополнение оборотных средств.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» | 10290 | (десять тысяч двести девяносто) | 100% |
«ПРОТИВ» | 0 | (ноль) | 0% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (ноль) | 0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0 (ноль), что составляет 0%.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» | 7749 | (семь тысяч семьсот сорок девять) | 75,31% |
«ПРОТИВ» | 2541 | (две тысячи пятьсот сорок один) | 24,69% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (ноль) | 0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0 (ноль), что составляет 0%.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Долинин Александр Аркадьевич, , Путрик Борис Анатольевич, Семихатова Людмила Владимировна, Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович, , .
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров | «За», голосов | «За», % |
Долинин Александр Аркадьевич | 13463,8 | 18,69 |
13873,0 | 19,26 | |
Путрик Борис Анатольевич | 13873,0 | 19,26 |
Семихатова Людмила Владимировна | 7868,8 | 10,92 |
Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович | 7967,8 | 11,06 |
7492,0 | 10,40 | |
7492,0 | 10,40 |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех – 0 (ноль), за вариант воздержался по всем – 0 (ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0 (ноль), что составляет 0%.
Четвёртый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: , , .
Результаты голосования по четвёртому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию | «За», голосов | «За», % | «Против» | «Воздержался» | Неучтенные | |
916,6 | 100 | 0 | 0 | 2513,33 | ||
916,6 | 100 | 0 | 0 | 2513,33 | ||
916,6 | 100 | 0 | 0 | 2513,33 | ||
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль). |
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью .
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» | 10118 | (десять тысяч сто восемнадцать) | 98,3% |
«ПРОТИВ» | 172 | (сто семьдесят два) | 1,7% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (ноль) | 0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0 (ноль), что составляет 0%.
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Обратиться в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации.
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» | 7605 | (семь тысяч шестьсот пять) | 73,9% |
«ПРОТИВ» | 2685 | (две шестьсот восемьдесят пять) | 26,1% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (ноль) | 0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 0 (ноль), что составляет 0%.
Председательствующий на собрании А. огласил принятые решения.
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчёт за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность за 2010 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль в размере 4 052 000 (четыре миллиона пятьдесят две тысячи) рублей, полученную в результате деятельности в 2010 финансовом году, направить на пополнение оборотных средств.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Долинин Александр Аркадьевич,
,
Путрик Борис Анатольевич,
Семихатова Людмила Владимировна,
Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович,
,
.
Принятое решение по четвёртому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
,
,
.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью .
Принятое решение по шестому вопросу: Обратиться в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации.
Председательствующий на собрании /Б. А. Путрик/
Секретарь собрания /А. А. Долинин/
Основные порталы (построено редакторами)