СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров извещает Вас, что по решению Совета директоров 03 июня 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: Чувашская республика, , состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 часов 00 минут 18 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за 2015 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах за 2015 год.

3. Об избрании членов Совета директоров .

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии .

5. Об утверждении аудитора .

6. О приведении наименования и Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства.

7. Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод».

8. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод».

9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров производится по адресу: Чувашская республика,

Начало регистрации участников собрания – с 13 часов 30 минут 03 июня 2016 года.

При регистрации иметь при себе:

- паспорт;

- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров , предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров , начиная с 13 мая 2016 года ежедневно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении канцелярии по адресу: Чувашская республика, , .

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования путем:

1) направления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами;

2) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

· http://kaaz. gaz. ru/financial-information/

· http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=13453

не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

Совет директоров

Основные порталы (построено редакторами)