Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк (по состоянию на 22.06.2016г.)

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

(по состоянию на 22.06.2016г.)

Наименование Банка: Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (акционерное общество); КБ “ЛОКО-Банк” (АО)

Регистрационный номер Банка: 2707

Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14.

Акционеры (участники) Банка	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) Банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) Банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф. И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) Банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) Банка)
1	2	3	4	5
1	“КАПЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (CAPLANE INVESTMENTS LIMITED) Место нахождения: Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus, Афентрикас, 4, АФЕНТРИКА КОРТ, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 226224, Дата регистрации: 26.03.2008г.	11,284	Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	Единственным акционером Компании “КАПЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (CAPLANE INVESTMENTS LIMITED) является . Компания “КАПЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (CAPLANE INVESTMENTS LIMITED) и входят в одну группу лиц и владеют в совокупности 19,99 % голосов к общему количеству голосующих акций Банка. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (член Совета директоров).
2	“САМСОНИАВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (SAMSONIAWOOD HOLDINGS LIMITED) Место нахождения: Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus Афентрикас, 4, АФЕНТРИКА КОРТ, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 222497, Дата регистрации: 12.02.2008г.	16,766	Богуславский Станислав Иосифович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	Единственным акционером Компании “САМСОНИАВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (SAMSONIAWOOD HOLDINGS LIMITED) является И. И. является отцом С. Компания “САМСОНИАВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (SAMSONIAWOOD HOLDINGS LIMITED), И. и С. входят в одну группу лиц и владеют в совокупности 22,5% голосов к общему количеству голосующих акций Банка. Богуславский Станислав Иосифович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (Председатель Совета директоров).
3	“БУЛЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (BULLEY INVESTMENTS LIMITED) Место нахождения: Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus Афентрикас, 4, АФЕНТРИКА КОРТ, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 225623, Дата регистрации: 18.03.2008г.	13,353	Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва. Северилов Андрей Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва. Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва	“ГАРДОКС ЛИМИТЕД” (GARDOX LIMITED) владеет 100% акций Компании “БУЛЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (BULLEY INVESTMENTS LIMITED). Единственным акционером Компании “ГАРДОКС ЛИМИТЕД” (GARDOX LIMITED) является «ФАЕР ЭНД БРИМСТОН ЛИМИТЕД» (FIRE AND BRIMSTONE LIMITED). «ФАЕР ЭНД БРИМСТОН ЛИМИТЕД» (FIRE AND BRIMSTONE LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “ГАРДОКС ЛИМИТЕД” (GARDOX LIMITED) в пользу Ю. с долей номинального держания 39% на основании Трастовой Декларации от 17 июня 2015г., В. с долей номинального держания 39% на основании Трастовой Декларации от 27 марта 2015г. и В. с долей номинального держания 22% на основании Трастовой Декларации от 01.01.01г.
4	“ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 47 1st floor Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus, Спиру Киприану, 47, 1 этаж, Меса Геитония, 4004, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 252848, Дата регистрации: 23.07.2009г.	13,30	Рабинович Михаил Даниилович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	“СЕРРА ГЛОБАЛ ЭССЕТС С. А.” (SERRA GLOBAL ASSETS S.A.) владеет 100% акций Компании “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED). Единственным акционером Компании “СЕРРА ГЛОБАЛ ЭССЕТС С. А.” (SERRA GLOBAL ASSETS S. A.) является Д. Рабинович Михаил Даниилович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (член Совета директоров).
5	"Ист Кэпитал Файнэншиэлс Фанд АБ" (East Capital Financials Fund AB) Место нахождения: Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, Box 1364, 11193 Stockholm, Sweden Норра Кунгсторнет, Кунгсгатан 30, п/я 1364, 111 93 Стокгольм, Швеция Бюро регистраций компаний Швеции, Регистрационный номер 556655-1999, Дата регистрации: 30.01.2004г.	9,999	Ларс Петер Элам Хаканссон/Lars Peter Elam Hakansson Гражданство – Швеция; место жительства – г. Стокгольм (Stockholm). Кестутис Саснаускас/ Kestutis Sasnauskas Гражданство – Литва; место жительства – г. Стокгольм (Stockholm). Карин Кристин Хирн/ Кarine Christine Hirn Гражданство – Франция; место жительства – г. Стокгольм (Stockholm). Альбин Карл Андерс Розенгрен/Albin Carl Anders Rosengren – гражданство: Швеция; место жительства: Швеция, Стокгольм (Stockholm). Ганс Густав Якоб Грапенгейссер/Hans Gustav Jacob Grapengiesser – гражданство: Швеция; место жительства: Россия, Москва (Moscow).	В состав акционеров Компании "Ист Кэпитал Файнэншиэлс Фанд АБ" (East Capital Financials Fund AB) входят: 1. Компания “Ист Кэпитал И-Эф-Ай АБ” (“East Capital EFI AB”) владеет 96,060% голосов к общему количеству голосующих акций. 2. Компания “Ист Кэпитал Файнэншиэлc Инвесторс АБ” (“East Capital Financials Investors AB (publ)”) владеет 2,301% голосов к общему количеству голосующих акций. 3. Миноритарные акционеры, каждый из которых имеет менее 1% голосов и не оказывает существенного влияния на деятельность Компании – 1,639% (в совокупности) голосов к общему количеству голосующих акций. Единственным акционером Компании “Ист Кэпитал И-Эф-Ай АБ” (“East Capital EFI AB”) является "Ист Кэпитал Холдинг АБ” (East Capital Holding AB). В состав акционеров Компании "Ист Кэпитал Холдинг АБ” (East Capital Holding AB) входят: 1) Компания “Риту Инвест АБ” (“Rytu Invest AB”) – 94,25%, акционерами которой являются: Компания "Стора Ваттнет Инвест АБ” (“Stora Vattnet Invest AB”) с долей 61,05%; Кестутис Саснаускас с долей 26,74 %; Карин Кристин Хирн с долей 12,21%. Единственным акционером Компании "Стора Ваттнет Инвест АБ” (“Stora Vattnet Invest AB”) является “Кадр Инвест CA (“Cadre Invest SA”), акционером которой является Ларс Петер Элам Хаканссон с долей 100%. 2) Компания “Палтус АБ” (Paltus AB) - 2,75%, единственным акционером которой является Компания “Грарос СА” (“Graros SA”). 3) Компания “Рос Инвест АБ” (Ros Invest AB) – 3%, единственным акционером которой является Компания “Грарос СА” (“Graros SA”). Двумя акционерами, владеющими акциями в равных долях в Компании “Грарос СА” (“Graros SA”) являются Альбин Карл Андерс Росенгрен – 50% и Ганс Густав Якоб Грапенгейссер – 50%.
6	“ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) Место нахождения: Georgiou Malekkidi, 16, EMERALD COURT, Flat/Office 32, P. C. 3040, Limassol, Cyprus Георгиу Малеккиди, 16, ЭМЕРАЛД КОРТ, квартира/офис 32, почтовый индекс 3040, Лимассол, Кипр Регистрационный номер HE 267694, Дата регистрации: 19.05.2010г.	3,563	Северилов Андрей Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	ИМЭДЖИНАРИ ЭНТЕРПРАЗЕС ЛИМИТЕД (IMAGINERY ENTERPRISES LIMITED) владеет 100% акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED). ИМЭДЖИНАРИ ЭНТЕРПРАЗЕС ЛИМИТЕД (IMAGINERY ENTERPRISES LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) в пользу В. с долей номинального держания 100% на основании Трастовой Декларации от 01.01.01г.
7	Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	8,706	-	является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (член Совета директоров).
8	Богуславский Станислав Иосифович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	3,224	-	Богуславский Станислав Иосифович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (Председатель Совета директоров).
9	Антропов Николай Алексеевич Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	6,46	-	-
10	Гражданство-РФ; место жительства – г. Москва	0,845	-	-
11	Богуславская Яна Станиславовна Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	2,51	-	Богуславская Яна Станиславовна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: родственные отношения с И. – членом Совета директоров Банка (Председатель Совета директоров).
12	Акции, находящиеся на балансе банка	9,99	-	-