СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курганэнерго".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, .

1.4.ОГРН эмитента

1024500518393

1.5. ИНН эмитента

4501013657

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

00069-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www. kurganenergo. ru

http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=3013

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ПО ВОПРОСУ № 1: «О принятии рекомендаций в отношении полученного добровольного предложения о приобретении ценных бумаг , оценки предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценки планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении и его работников» РЕШИЛИ: В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах» принять рекомендации, изложенные в Приложение к настоящему протоколу, в отношении полученного «20» сентября 2013г. добровольного предложения о приобретении ценных бумаг , оценки предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценки планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении и его работников.

Приложение №1

к протоколу заседания Совета директоров

№ КЭ-07/2013 от 01.01.2001г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров

в отношении полученного от добровольного предложения

о приобретении ценных бумаг

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об акционерных обществах» Совет директоров (далее по тексту - «Совет директоров»), рассмотрев поступившее «20» сентября 2013г. в Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Курганэнерго» (далее по тексту - «Общество») Добровольное предложение о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 9 708 339 (Девять миллионов семьсот восемь тысяч триста тридцать девять) штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00069-А от 01.01.2001г.) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества в количестве 8 831 497 (Восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто семь) штук (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00069-А от 01.01.2001г.) (далее по тексту – «Акции»), принимает следующие рекомендации:

1.1. Совет директоров рекомендует акционерам Общества (далее по тексту – «Акционеры») принять Добровольное предложение и отмечает, что:

1.1.1 Предлагаемая цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: указанная в добровольном предложение цена - 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну обыкновенную бездокументарную акцию - является наибольшей ценой за одну обыкновенную бездокументарную акцию, по которой или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в добровольного предложения.

Наибольшая цена, по которой или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в добровольного предложения, составляет 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну обыкновенную бездокументарную акцию.

1.1.2. Предлагаемая цена приобретаемых привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества в размере 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: указанная в добровольном предложение цена - 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну привилегированную бездокументарную акцию типа А - является наибольшей ценой за одну привилегированную бездокументарную акцию, по которой или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в адрес добровольного предложения.

Наибольшая цена, по которой или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в добровольного предложения, составляет 34,78 (Тридцать четыре рубля семьдесят восемь копеек) за одну привилегированную бездокументарную акцию типа А.

По мнению Совета директоров предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг Общества является привлекательной.

1.2. Совет директоров рекомендует Акционерам учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может измениться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений в сфере законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.

1.3. В Добровольном предложении указаны следующие планы в отношении Общества и его работников: планируется проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности открытого акционерного общества.

Совет директоров положительно оценивает планы в отношении Общества и его работников.

1.4. В случае принятия Акционером решения о продаже акций на основании Добровольного предложения Совет директоров настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, а также с информационными материалами, содержащими, в частности, формы основных необходимых документов (заявление о продаже акций и передаточное распоряжение), адреса и телефоны, по которым акционеры могут получить дополнительную информацию.

1.5. В случае принятия Акционером решения о продаже акций на основании Добровольного предложения Акционеру необходимо заполнить и подписать Заявление на продажу акций (Приложение к настоящим рекомендациям).

- Заявление на продажу акций, которое Акционеру подлежит направить в адрес почтой либо представить лично по адресу: 640003, Российская Федерация, Курганская область, .

В целях удобства Акционеров Совет директоров рекомендует использовать форму заявления о продаже Акций Общества. В Заявлении о продаже должны быть указаны полные и точные реквизиты банковского счета в рублях, открытого в российском банке, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций, приобретаемых на основании Добровольного предложения. В целях правильного указания реквизитов банковского счета Акционерам рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.

- Передаточное распоряжение, которое Акционеру подлежит предоставить реестродержателю Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» () по адресу: 620026, Российская Федерация, , почтой либо представить лично или через своего представителя для зачисления Акций на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

Ответственность за наличие у реестродержателя анкеты Акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных несет Акционер. Оплата услуг реестродержателя производится Акционером, направившим в адрес Заявление о продаже Акций Общества в соответствии с Добровольным предложением, согласно установленным тарифам реестродержателя.

1.6. При направлении заявления на продажу акций и предоставлении реестродержателю передаточного распоряжения Акционер должен учитывать следующие условия:

- Заявление на продажу Акций должно поступить в адрес не позднее «29» ноября 2013г. (включительно);

- Передаточное распоряжение должно быть предоставлено в адрес в срок с «30» ноября 2013г. по «14» декабря 2013г. (включительно);

- Оплата Акций осуществляется в безналичном порядке на банковский счет, указанный Акционером в Заявлении о продаже акций, в соответствии с п. п. 6.1.3., 6.1.4. п. 6.1, п. п. 6.2.3., 6.2.4 п. 6.2. Добровольного предложения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ПО ВОПРОСУ № 2: «Об определении порядка направления акционерам и опубликования в печатном издании добровольного предложения с рекомендациями к нему Совета директоров ».

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 84.3 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах», п. 11.5. ст. 11 Устава Общества, определить, что добровольное предложение с рекомендациями Совета директоров направляются заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому владельцу, указанному в списке лиц, приобретаемых ценных бумаг Общества, а также публикуется в газете «Новый мир» не позднее «05» октября 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании принимали участие семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «25 сентября 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «25» сентября 2013г. №КЭ-07/2013.

3. Подпись