УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акциионеров ОАО«Кстовская типография»
Протокол № _____ от 26.04. 2009 года
Председатель общего собрания акционеров
______________________( Л.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Кстовская типография»
за 2008 год
Генеральный директор типография» _______________ ( В.)
Главный бухгалтер типография» _______________ ( В.)
СОДЕРЖАНИЕ
Краткие сведения об обществе…………………………………………………………..3
Положение акционерного общества в отрасли…………………………………………3
Приоритетные направления деятельности акционерного общества…………………..3
Отчет о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………….3
Перспективы развития акционерного общества………………………………………..4
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям……………….4
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества…………………………………………………………………..4
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками……………………………………………………………………….4
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность………………………………….4
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа………………………………………………………………….6
Размер вознаграждения органов управления……………………………………………6
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения…………………………6
Иная информация………………………………………………………………………….7
1. Краткие сведения об обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кстовская типография»
Сокращенное наименование: Типография »
Место нахождения и почтовый адрес: 607650 г. Кстово Нижегородской обл. ул. Магистральная д.№4-А
Данные о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер: 1025201987227
Дата регистрации: 22.03.2005г
Наименование регистрирующего органа: МРИ ФНС РФ № 6 по Нижегородской обл.
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 135
Дата регистрации: 25.09.95
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ксовского района Нижегородской области.
Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 17360 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей. Количество размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль – 17360 шт.
Количество акционеров на 05.06.2007г – 33.
Аудитор общества: «БизнесКонсалт - НН»
Фактическое местонахождение:
603002 , г. Н.Новгород ул. Обухова д.6 пом 16
Государственная регистрация: Свидетельство серия 52 № 000,выданное ИМНС
Канавинского района г. Н.Новгорода
Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР» с 30.12.2009.,ОРНЗ 10904032596, сертификат № 000,Протокол г.
Заключен договор на аудиторское обслуживание со 2квартала 2006года.
Реестродержатель: Самостоятельное ведение реестра ведения ценных бумаг. Должностное лицо, имеющее право подписи от имени регистратора(эмитента) документов системы ведения реестра –
Ведение реестра акционеров осуществляет с 25.09.95г.
2. Положение акционерного общества в отрасли
Положение акционерного общества в сфере оказания полиграфических услуг редакциям газет, предприятиям и организациям по печати газет, журналов, этикеток, книг, бланков, удостоверений, открыток, поздравнтельных адресов, печатей и штампов на сегодняшний день стабильное.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Услуги по оказанию полиграфических услуг являются основным направлением деятельности акционерного общества.
4. Отчет акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2008г. выручка общества составила 11560000 рублей.
Оказание полиграфических услуг предприятиям и организациям
Наименование показателя | На 01.01.2009 г. |
Объем выручки от оказания услуг, руб. | 11497000 |
Доля от общего объема выручки, % | 99,455 |
Прочие
Наименование показателя | На 01.01.2009г. |
Объем выручки от оказания услуг, руб. | 63000 |
Доля от общего объема выручки, % | 0,545 |
5. Перспективы развития акционерного общества
Улучшение качества предоставляемых услуг, а также увеличения перечня предоставляемых услуг.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
По итогам голосования на общем собрании акционеров от 26 апреля 2008 года принято решение выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски
Отраслевые риски минимальны, т. к. полиграфические услуги предприятиям и организациям достаточно стабильны.
Страновые и региональные риски
Для ОАО "Кстовская типография» вероятность возникновения данного риска минимальна, так как эмитент осуществляет свою деятельность на европейской территории РФ, которую отличает политическая стабильность.
Финансовые риски
Изменение валютного курса на деятельность эмитента влияния не оказывает. Изменения процентных ставок не оказывают влияния, т. к. эмитент в своей деятельности не использует банковские кредиты. Существует риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг общества. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
Правовые риски
Существует риск, связанный с изменением налогового, трудового и гражданского законодательства.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году не было.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2008 году не было.
10. Состав Совета директоров общества
Состав Совета директоров не сформирован
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ФИО единоличного исполнительного органа | Дата назначения на должность | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале | Доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки с акциями общества в течение одного года |
В. | 25.09.95г | Год рождения: 1950 Образование: высшее Занимаемые должности: Генеральный директор | 8% | 8% от общего количества обыкновенных именных акций общества | Сделок с акциями не производилось |
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года
По решению общего собрания акционеров вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам совета директоров не выплачивались.
Наименование показателя | Выплаты генеральному директору за 2008г. |
Заработная плата, руб. | 195016 |
Премии, руб. | 159921 |
Льготы и/или компенсации расходов, руб. | - |
Итого, руб. | 354937 |
13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Корпоративная практика типография» строится на основе требований действующего законодательства, а также распоряжения ФКЦБ № 000/р от 01.01.2001г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Все обязательные для исполнения обществом действия в деятельности единоличного исполнительного органа при созыве и проведении годовых общих собраний акционеров, раскрытии информации соответствуют требованиям законодательства.
Соблюдение стандартов и принципов корпоративного поведения в обществе выражается в следующем:
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции через реестродержателя. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества. Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, структуре собственности и управления. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества направлена на обеспечение свободного и необременительного доступа к информации об обществе. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества через ревизионную комиссию общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2008г., подтверждаем.
Члены ревизионной комиссии:
__________________________ ( И..)
__________________________ ( Н.)
Основные порталы (построено редакторами)