Протокол Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Чунский лесопромышленный комбинат»

П Р О Т О К О Л

Общего годового собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Чунский лесопромышленный комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чунский лесопромышленный комбинат»

Место нахождения Общества: р. п. Чунский, Иркутская область, ул.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2015 года

Место проведения общего собрания: Россия, Иркутская область, р. п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления, зал заседаний, 4 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год

3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год

4. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года

5. Утверждение аудитора Общества

6. Избрание ревизионной комиссии Общества

7. Избрание Совета директоров

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие

в общем собрании: 13 часов 00мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие

в общем собрании:

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин.

Время начало подсчета голосов: 14 часов 30 мин

Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 мин

Председатель общего годового собрания - Ш. открывает собрание.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30285 голосов

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 29074 или 96,0 % от общего числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По всем вопросам повестки дня собрание имеет кворум

-2-

1. По первому вопросу повестки дня

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»

Слушали генерального директора Ваупшас. В. с.И.

Отчет прилагается

Для принятия решения первый вопрос ставится на голосование.

Результат голосования:

За 29074 голоса, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем, годовом собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

Против нет

Воздержавшихся нет

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с не голосовавшими бюллетенями - нет

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

2. По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»

слушали главного бухгалтера предприятия Н.

Бухгалтерская отчетность прилагается

Для принятия решения второй вопрос ставится на голосование

Результат голосования:

За 29074 голоса, или 100,0 % от общего количества голосов которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня

Против нет

Воздержавшихся нет

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год

3. По третьему вопросу повестки дня:

«Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год» слушали члена ревизионной комиссии Общества А.

Отчет прилагается

Для принятия решения третий вопрос ставится на голосование

Результат голосования

-3-

За 29074 голоса, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня

Против нет

Воздержавшихся нет

Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2014 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

« О выплате дивидендов по итогам финансового года» слушали Ш.:

24.04. 2015 года на заседании Совета директоров было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

Сумму прибыли, учитывая ее небольшой размер, направить на развитие производства, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Для принятия решения вопрос ставится на голосование

Результат голосования

За 29074 голоса, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня

Против нет

Воздержавшихся нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с не голосовавшими бюллетенями - нет

Принято решение: « Полученную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

5. По пятому вопросу повестки дня

« Утверждение аудитора общества» слушали Ш.

Для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества с 2006 года работаем с аудиторской организацией в промышленности и в строительстве»

г. Красноярска. Ежегодные аудиторские проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности проводились сотрудником этой организации Чириковой Александрой Степановной.

Собранию акционеров для утверждения аудитора общества предлагается кандидатура Чириковой Александры Степановны, сотрудника аудиторской организации в промышленности и строительстве» г. Красноярска.

Для принятия решения вопрос ставится на голосование:

-4-

Результат голосования

За 29074 голоса, или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня

Против нет

Воздержавшихся нет

Принято решение: Аудитором лесопромышленный комбинат» утвердить Чирикову Александру Степановну, сотрудника аудиторской организации в промышленности и строительстве» г. Красноярска.

6. По шестому вопросу повестки дня

«Избрание ревизионной комиссии» Слушали Ш.

В состав ревизионной комиссии Общества предложены следующие кандидатуры:

1. Журавлева Людмила Анатольевна

2. Петрова Александра Александровна

3. Яковлев Андрей Петрович

Согласие вышеперечисленных кандидатов имеется

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 года « Об акционерных обществах», пункта 2.16 Приказа ФСФСР от 01.01.2001 года № 12-6/пз-н « Об утверждении Положения о дополнительных требованях к порядку созыва и проведения общего собрания акционеров», а также пункта 3.1.3 Договоров купли-продажи акций № 1 и № 2 от 01.01.2001 года, передаточных распоряжений и заявлений от имени гр. Хурдуяла Евгения Дионисьевича и в соответствии с п. 1 ст.58 Федерального закона « Об акционерных обществах» по шестому вопросу повестки дня общее собрание имеет кворум

Для принятия решения вопрос ставится на голосование

№ п./п.	ФИО	Отдано голосов
за	против	воздержавшихся
1.	Журавлева Людмила Анатольевна	1422	нет	нет
2.	Петрова Александра Александровна	1422	нет	нет
3.	Яковлев Андрей Петрович	1422	нет	нет

Или 100,0 % от общего количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с неголосовавшими бюллетенями - нет

-5-

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии сроком на один год:

1. Журавлеву Людмилу Анатольевну

2. Петрову Александру Александровну

3. Яковлева Андрея Петровича

7. По седьмому вопросу повестки дня

«Избрание Совета директоров слушали Ш:

На основании поступивших в Общество заявлений и предложений, в список для голосования по выборам в Совет директоров включены следующие кандидаты:

2. Древина Наталья Владимировна

3. Самигулин Закиулла Шафигуллович

4. Федоров Андрей Анатольевич

Согласие вышеперечисленных кандидатов имеется.

Других предложений не поступало.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Для принятия решения вопрос ставится на голосование:

Результаты голосования:

№ п/п	Ф. И. О.	Отдано голосов
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.		29074	нет	нет
2.	Древина Наталья Владимирвна	29074	нет	нет
3.	Самигулин Закиулла Шафигуллович	29074	нет	нет
4.	Федоров Андрей Анатольевич	29074	нет	нет
5.		29074	нет	нет