Информация о решениях Совета директоров (далее – Общество)
(Протокол № 30 , дата составления протокола: 23.04.2010 г.)
Дата проведения заседания: 22.04.2010 г.
Форма проведения: заочное голосование
Члены Совета директоров , представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров : Н., С., В., Б., А., А., А., И., В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год (Приложение ) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение ).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:
(тыс. руб.) | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (167 642) |
Распределить на: Резервный фонд | 0 |
Дивиденды | 0 |
Погашение убытков прошлых лет | 0 |
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 0 |
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества за 2005-2008 г. г. финансовые годы:
(тыс. руб.) | |
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет | 607 318 |
Нераспределенный убыток прошлых лет | 0 |
Распределить на: Погашение убытков прошлых лет | (167 642) |
Направлено на инвестиции 2009 года | 0 |
Направлено на инвестиции 2010 года | 0 |
Справочно: Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли прошлых лет) | 439 676 |
Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2009 года.
Вопрос № 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции, согласно Приложению.
Вопрос № 5: О предварительном рассмотрении внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества.
Принятое решение:
1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции, согласно Приложению.
2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции, согласно Приложению.
3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции, согласно Приложению.
Вопрос № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором «Санкт-Петербург» ().
Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Обществ.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению.
Вопрос № 8: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2009 года.
Принятое решение:
Утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2009 года.
Вопрос № 9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2009 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2009 год.
Вопрос № 10: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 2009 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 2009 год.
Вопрос № 11: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
Вопрос № 12: Об утверждении отчета исполнительного органа о закупочной деятельности Общества за 2009 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет исполнительного органа об исполнении в 2009 г. годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 г.
Вопрос № 13: Об одобрении заключения кредитных договоров между и «Возрождение».
Принятое решение:
Решение не принято.
Основные порталы (построено редакторами)